Liste des avertissements
Maintenant vous lisez
Avertissements contre 30 escroqueries FX/crypto en provenance du Royaume-Uni et de l'Espagne
0

Avertissements contre 30 escroqueries FX/crypto en provenance du Royaume-Uni et de l'Espagne

établi Paweł MosionekJuin 25 2024

La fin du mois de juin est marquée par une nouvelle vague d’avertissements de la part des régulateurs européens. Cette fois, nous avons reçu des informations sur 30 nouvelles fraudes FX/crypto de la part des autorités de surveillance financière de Grande-Bretagne (FCA) et d'Espagne (CNMV). Parmi eux, il existe de nombreux noms fantaisistes avec les expressions « FX », « forex », « crypto », « coin » ou « trading ». Toutes les entités répertoriées ci-dessous proposent leurs services illégalement et leur objectif est d’extorquer des fonds à des investisseurs inconscients. Il arrive que leurs noms ressemblent à confusion à des sociétés existantes et opérant légalement, mais ils font aussi souvent référence à des noms que nous associons bien (par exemple Protrade24, King Coins, Crypto Hash, etc.). Détails ci-dessous.

Méfiez-vous de ceux-ci "courtiers"!


Comment récupérer des fonds auprès d'un fraudeur

Il existe de nombreuses escroqueries sur le marché et des personnes se faisant passer pour des sociétés opérant légalement, et leur nombre ne cesse de croître. De telles entités n’attendent que qu’un investisseur imprudent soit victime. Récupérer des fonds n'est pas toujours possible. En plus de signaler l'affaire à la police ou à une institution réglementant les marchés financiers (par ex. Autorité polonaise de surveillance financière), cependant, il vaut la peine de lire les informations qui peuvent être utiles dans la lutte pour récupérer l'argent.


Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.


Nous présentons ci-dessous une liste d'entités incluses dans les listes d'avertissement, divisées par pays/régulateurs qui en ont décidé.

Grande-Bretagne – 22 nouvelles arnaques sur la liste FCA

L'Autorité britannique de surveillance financière a placé 22 nouvelles entités sur sa liste d'avertissement public. Ci-dessous leur liste :

Safeminingtec

  • Site Web: safeminingtec.com

Pergtrade

  • Site Web: pergtrade.ltd

C-invest Limited

  • Site Web: c-investltd.com

Pièces du roi

  • Site Web: kingcoins.org

Entreprises d'actifs virtuels

  • Site Web: virtualassetventures.com

Fundminersfx

  • Site Web: fundminersfx.com

Jeton Fxst

  • Site Web: fxst.finance

Recherche de moyens judicieux pour la richesse

  • Site Web: richessewisewayfinder.com

Cryptoroïde

  • Site Web: cryptoroidupgrade.com

Crypto Hash / Cryptohash.ltd

  • Site Web: cryptohash.ltd

Dav 247 Cryptofx Trade / dav247cryptofxtrade.com

  • Site Web: dav247cryptofxtrade.com

Options de fonds Bit / Bitfundsoptions.org

  • Site Web: bitfundsoptions.org

Castletnt / Château Tnt / château-tnt.com

  • Site Web: château-tnt.com

Éricotrades

  • Site Web: ericotrades.com

Méga-capitales.org

  • Site Web: méga-capitales.org

Revenu dynamique

  • Site Web: dynamiqueincom.xyz

Marchés des cryptomonnaies Ovalefx

  • Site Web: ovalefxcryptomarkets.com

Mineurs Litebase

  • Site Web: litebaseminners.info

Polkadot Scheme, Inc.

  • Site Web: polkadotscheme.com

Fidélite

  • Site Web: fideliteltd.com

Hélix

  • Site Web: helixglobal.org

Comptes gérés Forex / Fxmac

  • Site Web: forexmanagedaccounts-fxmac.com

Liste d'alerte officielle de la FCA


La tutelle espagnole met en garde contre 8 entités

Le régulateur espagnol des marchés financiers, CNMV, a annoncé avoir ajouté 8 escroqueries à sa « liste noire ». Ceux-ci sont:

Capitalmgm

  • Site Web: capitalmgmgroup.com / capitalmgm.com

Commerçants de renommée

  • Site Web: fame-traders.com

Globe FX

  • Site Web: globefx.io

Protrade24

  • Site Web: protrade24.net

Groupe Limité Intelligent

  • Site Web: smart-limited-group.com

Tradingero

  • Site Web: tradingero.es

Aifmd

  • Site Web: aifmd.info/aifmd.xyz

Actifax

  • Site Web: Assetivax.com

Liste d'alerte officielle CNMV

Qu'en penses-tu?
Je
33%
intéressant
67%
Heh ...
0%
Shock!
0%
Je n'aime pas
0%
blessure
0%
À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.