Saviez-vous que vous pouvez être accusé de blanchiment d'argent même sur votre lieu de travail ? Ce n'est pas seulement un problème pour ceux qui décident de blanchir de l'argent, mais aussi pour les personnes innocentes impliquées dans ce processus. [...]

Il y a moins d'une semaine, les sociétés Good Investments LTD et BSSIPLTD, qui incluent la marque Kanga Exchange, reconnaissable en Pologne, sont entrées dans la liste des avertissements publics de l'Autorité polonaise de surveillance financière - vous pouvez lire l'affaire [...]

L'Autorité polonaise de surveillance financière ne ralentit pas. Au cours des 30 derniers jours, le bureau a inclus plus de 20 entités sur la liste des avertissements publics. Le 13 janvier 2022, un autre a rejoint ce groupe - Good Investments LTD, [...]