Le courtier TeleTrade figure sur la liste d'avertissement de l'Autorité polonaise de surveillance financière

Décembre 2023 Autorité polonaise de surveillance financière commence en trombe. Aujourd'hui, la liste des avertissements a été élargie pour inclure 3 nouveaux éléments. Il y en a un parmi ce groupe TeleTRADE – autrefois un courtier très populaire sur le marché polonais. De plus, des entités ont également été ajoutées à la liste 360DA LIMITÉE oraz Groupe de fiducie générale (GeneralTG). Détails ci-dessous.

TeleTrade sur la liste d'avertissement de l'Autorité polonaise de surveillance financière

La liste d'avertissement publique du KNF regroupe un ensemble d'entités qui violent la loi polonaise concernant les activités bancaires et d'investissement. En règle générale, il s'agit de fraudeurs ordinaires qui opèrent illégalement, sans consentements ni licences appropriés, et leur seul objectif est d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients. Il s'agit également d'entreprises qui ont violé les dispositions de la loi polonaise dans le cadre de leurs activités, par exemple en matière de publicité, d'informations contenues sur le site Internet, etc.

Cette fois, TeleTrade, un courtier Forex/CFD autrefois très actif sur le marché polonais, mais dont on n'a plus beaucoup entendu parler depuis plusieurs années, a été ajouté à la liste. Entreprise polonaise – TeleTrade Polska sp. z o. o. – opérant sur quatre sites Web : teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com et esperio.org, a dû se heurter au régulateur polonais.

Selon les informations publiées sur le site Internet de l'Autorité polonaise de surveillance financière, le 22 septembre 2023, une procédure a été engagée dans une affaire concernant un acte au titre de l'art. 178 de la loi sur le commerce d'instruments financiers. La violation de cet article entraîne de graves conséquences et est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'amendes pouvant aller jusqu'à 5 millions de PLN.

Art 178. Quiconque, sans l'autorisation ou l'autorisation requise contenue dans des dispositions distinctes ou sans y être autorisé d'une autre manière spécifiée dans la loi, exerce des activités dans le domaine du commerce d'instruments financiers, sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 000 PLN ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, ou les deux ensemble.

TeleTrade dispose d'une licence chypriote délivrée en 2011, et les sites mentionnés précédemment appartiennent officiellement à TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, ce qui soulève de plus en plus de points d'interrogation (car l'annonce concerne une société à responsabilité limitée) et suggère que c'est la succursale polonaise qui commis une infraction. Cependant, les détails de la procédure ne sont pas connus.

De plus, deux autres entités ont été ajoutées à la liste. 360DA LTD est une société de courtage en crédit. Cependant, la plate-forme General Trust Group est probablement une « arnaque typique » qui prétend proposer des transactions sur des CFD, des crypto-monnaies, des contrats à terme et plus encore, mais en fait, le seul objectif de l'entreprise est d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients (cela suggère le manque de toute licence, l'adresse du siège social indiquée en Suisse et les numéros de contact polonais).

La KNF met en garde contre :

• 360DA LIMITÉE – gérer une entreprise via le site https://kredytnadowolnycel.pl
• Teletrade Polska sp. z o. o – faire des affaires via les plateformes suivantes : teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com et esperio.org
• Plateforme de groupe de confiance générale – gérer une entreprise via le site www.generaltg.com

Reste attentif!

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.