CySEC: La liste des avertissements publics combat efficacement les tricheurs

Les régulateurs financiers chypriotes, CySEC, ont publié un rapport sur les effets de l'inscription de sociétés illégales sur la liste d'alerte publique. Selon les statistiques du régulateur, plus de 75 % des entités qui ont atterri sur la "liste noire" ont peu après cessé leurs activités. Sur les pages du portail Forex Club, vous pouvez suivre les nouvelles entrées sur les listes susmentionnées de superviseurs financiers de toute l'Europe.

Vérifiez-le: Liste des avertissements

La liste noire est la fin noire

La CySEC place régulièrement des entités qui opèrent illégalement dans son registre - elles n'ont pas les permis requis, induisent en erreur des clients potentiels ou se font passer pour des sociétés opérant conformément à la loi (ce que l'on appelle des clones). Grâce à cela, les investisseurs peuvent mieux distinguer si l'utilisation des services d'un courtier donné est sûre.

À l'heure actuelle, la liste des avertissements du régulateur chypriote comprend plus de 100 entités qui ont été classées comme une menace potentielle. Il s'avère que sur 139 sites Web, 106 ne sont plus opérationnels (76%). Ce type de nouvelles se propage relativement rapidement, ce qui tue efficacement les opportunités marketing d'une marque donnée, et donc une acquisition de clientèle efficace.

Les courtiers s'avèrent être un problème, car ils ne font rien eux-mêmes sur la liste et continuent à faire affaire sans les permis requis, ou prétendent obstinément qu'ils fournissent des services légalement. Ceci est possible grâce à l'enregistrement des entreprises sous la juridiction d'îles exotiques et de paradis fiscaux, tels que les Îles Marshall, Belize, Vanuatu et autres.

Dans de telles situations, les régulateurs européens disposent souvent d'une marge de manœuvre très limitée, car ils ne sont pas en mesure d'imposer une sanction financière grave à l'entreprise ou de la faire respecter de manière efficace. Ensuite, la seule méthode qui, selon les statistiques, est assez efficace consiste à diffuser des informations sur l'activité illégale d'une entité donnée.