Le KNF lance des avertissements. Il y a jusqu'à 15 entités sur la "liste noire"

29 décembre 2021 Autorité polonaise de surveillance financière est allé à une offensive spécifique et a inclus 15 nouvelles entités sur la liste, dont la plupart peuvent être liées au marché du Forex, des CFD et des crypto-monnaies. Les escroqueries contre lesquelles le KNF met en garde incluent : 24Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group et Quantum Market. Liste complète et détails ci-dessous.

KNF met en garde contre 15 entités

Moins d'une semaine s'est écoulée, et la supervision polonaise nous a "doués" d'une autre portion d'informations sur des entités suspectes. Juste Nous vous avons informé de notre inscription sur la liste d'alerte il y a 6 jours Olympus Market, Save Capital Invest Ltd et Grandis Capital Trade Ltd. Aujourd'hui, la liste des fraudeurs est bien plus longue.

UKNF met en garde contre l'utilisation des services :

• Horizon Group Consulting - opérant sous le site Web www.horizongroupconsulting.com
• Asset Group - opérant sous le nom commercial d'Asset Group, en utilisant le site Web : assetgroup.io ; assetgroup.io/pl ; assetgroup.cc - via Widdershins Group Ltd
• Finlay - opérant sous le nom commercial Finlay ou Finlay Capital, en utilisant le site Web : finlay.io ; finlay.capital; finlay.cc - via Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade - activités menées via des plateformes d'investissement : galaxytrade.cc, galaxytrade.co et koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings - opérant sur www.igmholdings.com
• Cento GX - opérant sur www.centogx.com
• Fx Point - via lequel les services ont été fournis par des entités utilisant les noms Gray Matter Enterprise Ltd, opérant sous le site Web www.fxpoint.co
• 24Trading - à travers lequel les services ont été fournis par des entités utilisant les noms Gray Matter Enterprise Ltd, opérant sous le site Web www.24trading.co
• BTC Capital Group - opérant sur www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets - opérant sur www.everestmarkets.com
• York BTC - opérant sur www.yorkbtc.com
• York PRO - fonctionnant sur www.yorkpro.com
• Astra Horizon - opérant sous le site Web www.astrahorizon.com
• Fino Markets - opérant sur www.finomarkets.com
• Marché quantique - opérant sur www.quantummarket.net

L'annonce KNF indique que la raison pour toutes les entités est la notification concernant le soupçon d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 178 de la loi sur le négoce d'instruments financiers, c'est-à-dire mener des activités dans le domaine de la négociation d'instruments financiers sans le permis ou l'autorisation requis. La procédure a été engagée par le bureau de la KNF et l'affaire est menée par le bureau du procureur du district de Varsovie.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.