Saviez-vous que vous pouvez être accusé de blanchiment d'argent même sur votre lieu de travail ? Ce n'est pas seulement un problème pour ceux qui décident de blanchir de l'argent, mais aussi pour les personnes innocentes impliquées dans ce processus. [...]

La quatrième personne responsable du blanchiment d'argent à grande échelle vient d'être arrêtée. C'est un Polonais qui coopère avec le cartel panaméen, connu sous le nom de «banque fantôme». Le suspect a été arrêté à Amsterdam, où il attend [...]