Les régulateurs espagnols et australiens mettent en garde contre 29 escroqueries liées au change et à la cryptographie
Pas moins de 29 escroqueries sur le forex et la crypto ont été ajoutées à la liste d'avertissement en mars 2024. Les régulateurs espagnols et australiens informent de nouvelles entités qui proposent leurs services illégalement et dont le but est d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients. Il arrive que leurs noms ressemblent à confusion à des sociétés existantes et en activité légalement (par exemple ATFX), mais ils font aussi souvent référence à des noms que nous associons bien (par exemple Swiss, Axia, Cloud Crypto). Détails ci-dessous.
Méfiez-vous de ceux-ci "courtiers"!
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
Nous présentons ci-dessous une liste d'entités incluses dans les listes d'avertissement, divisées par pays/régulateurs qui en ont décidé.
Espagne – CNMV
Le régulateur espagnol des marchés financiers, CNMV, a annoncé que pas moins de 17 entités ont été ajoutées à la liste d'avertissement.
Capital de premier plan
- Site Web: toptiercapital.org
Bitbinx
- Site Web: bitbinx.ltd / bitbinx.com
Cryptomaxitrade
- Site Web: cryptomaxitrade.com
- Nom de l'entité : Cryptomaxitrade Ltd
Commerce de fx innovant
- Site Web: innovantefxtrade.com
Sif – Fonds d'investissement suisses
- Site Web: globegraph.com
Paininx
- Site Web: maxbreadinx.com
Commerce universel
- Site Web: universaltrade.io
Crytofusion
- Site Web: crytomerge.co
Financier actif
- Site Web: activefinancial.trade
Noventus
- Site Web: noventus-partners.io
Livingtradefx
- Site Web: livingtradefx.com
Bb Capitals / Capitals bancaires de courtier
- Site Web: bbcapitals.com
Commerce Axia
- Site Web: axiainvestments.com
- Nom de l'entité : Smarttool Trading Sc Limitée
Dynastie des Cryptos / Platinumhitech
- Site Web: dynastiedecryptos.com
Groupe Micron
- Site Web: microngroup.pro
Marchés en hausse
- Site Web: upmarkets.com
Cercle d'inversion
- Site Web: circularodeinversion.com
Liste d'alerte officielle CNMV
Australie – ASIC
Régulateur australien des marchés financiers, ASIC, met en garde contre 12 entités qui sont tombées sur son "Liste noire" en mars 2024 :
ComparerFixedIncome
- Site Web: comparerfixed Income.com.hk
Atfx.at
- Site Web: Atfx.at
Crypto-monnaie en nuage
- Site Web: cloud-crypto.org
- Nom de l'entité : Cloud Crypto Ltd.
Mineur de banane
- Site Web: Bananaminer.xyz
Le centre de revenus Pro
- Site Web: revenuecenterpro.com
Marchés avancés
- Site Web: marchés avancés.live
capitalmanagedinvestmentsltd.com
- Site Web: capitalmanagedinvestmentsltd.com
Mexc-btc
- Site Web: mexc-tobtc.top
Omexbanc
- Site Web: omexbanc.net
- Nom de l'entité : Omexbanc Inc
Starfundsfx
- Site Web: Starfundsfx.com
Vastrapidtrade
- Site Web: vastrapidtrade.com
Choisissez Capitale
- Site Web: choisircapital.com