BitBay vendu à un investisseur américain?

On ne sait pas à qui, on ne sait pas pour combien, on ne sait pas pourquoi - c'est le résumé du message Echanges de crypto-monnaie BitBay, qui a annoncé avoir acquis un investisseur bien connu aux États-Unis. La bourse ne sera plus gérée par le président controversé Sylwester Suszek.

« Le processus de changement d'investisseur a déjà commencé et, selon les hypothèses préliminaires, il devrait être achevé dans les 12 prochains mois. Le nouvel investisseur est une entreprise des États-Unis opérant dans le secteur des technologies financières (FinTech) " - on lit, entre autres dans le message BitBay. 

Lorsque les informations ont été publiées sur les réseaux sociaux de l'entreprise, les internautes ont inondé BitBay de questions pour plus de détails. Ils ont peu appris. On prétend que le public apprendra plus de détails dans un proche avenir, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas exactement ce que BitBay révélera. On ne sait donc pas qui prend le contrôle de la bourse, pour combien, à quelles conditions, ni même quand exactement cela se produira.

Vérifiez-le: Examen de la plateforme de transaction BitBay

Sylwester Suszek retiré de BitBay

Cependant, la transaction est très probablement à un stade avancé, car l'annonce a également annoncé que l'actuel président et fondateur de BitBay, Sylwester Suszek "Il a cessé d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, il n'est pas non plus impliqué dans les nouveaux projets mis en œuvre par BitBay, tant au niveau stratégique qu'opérationnel".

Cela peut surprendre, car cette année Sylwester Suszek a fait valoir qu'il souhaitait gérer l'échange BitBay pendant les 10 prochaines années. 

Il l'a créé à partir de zéro en 2014, mais après quatre ans, il a été placé sur la liste des avertissements de l'Autorité polonaise de surveillance financière pour activité non autorisée dans le domaine de la fourniture de services de paiement. L'entreprise a été rapidement transférée à Malte puis en Estonie. 

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Propriétaire et actionnaires controversés

En 2020 année rapport sur BitBay, ainsi que son président Sylwester Suszku, a été publié dans le TVN Supervisor. Il a fait valoir qu'il y a des personnes reconnues coupables de fraude à la TVA au sein du conseil d'administration de l'entreprise, et le président lui-même peut être le soi-disant "Pôle". Cependant, ce n'est rien comparé à l'un des actionnaires, qui est Marek K., qui détient une participation de 35% dans l'échange BitBay. Marek K. a été condamné à huit ans de prison pour complicité de meurtre. Il a également été condamné à une amende de 45 millions de PLN pour avoir extorqué la TVA sur un commerce fictif de bois exotique. 15 millions de PLN pour le développement de la bourse en 2017 ont été prêtés par un investisseur accusé par l'Autorité polonaise de surveillance financière d'avoir manipulé la Bourse de Varsovie. 

Les journalistes ont également affirmé que Sylwester Suszek, qui aimait afficher sa fortune (qui se vantait, par exemple, de voitures de sport, de villas ou d'un hélicoptère privé), et ses associés leur avaient offert 1 million de PLN pour ne pas avoir publié le matériel. Le président a bien sûr nié ces informations et a annoncé qu'il demanderait une énorme réparation par le tribunal.

Sylwester Suszek, fils d'un enseignant et mineur, a grandi à Piekary Śląskie. Il a débuté sa carrière commerciale dans un magasin de pièces informatiques, puis s'est essayé à l'industrie de l'intermédiation financière. Puis il a eu l'idée de créer un échange de crypto-monnaie, ce qu'il aurait été encouragé par les vendeurs chinois de pièces d'ordinateurs qui s'étaient précédemment installés en crypto-monnaies afin de réduire les coûts des transferts internationaux.

Actuellement, BitBay est le plus grand échange de crypto-monnaie en Europe centrale et orientaleainsi que la première bourse en Europe. Son chiffre d'affaires quotidien est estimé à 90 milliards USD (Source: Coinmarketcap.com). Cela ne change rien au fait que dans le monde, il s'agit encore d'une petite entreprise dans ce secteur - se classe dans la deuxième centaine de tous les échanges de crypto-monnaie dans le monde en termes de rotation des actifs numériques.