Le KNF ajoute 7 nouvelles escroqueries à l'investissement à la liste des avertissements

Le 10 août 2022 Autorité polonaise de surveillance financière ajouté jusqu'à 7 nouvelles entités à la liste des avertissements. Il s'agit principalement de plateformes d'investissement qui offrent des services de trading sur les marchés financiers, y compris le Forex et les crypto-monnaies, sans les permis et licences requis. Certains sites ont déjà été bloqués avec succès, mais certains sont toujours opérationnels. Il y a aussi des cas où de "nouvelles" escroqueries sont apparues quelques jours plus tard avec seulement un nom légèrement modifié, alors restez à l'écoute !

KNF met en garde contre 7 entités

La liste noire du KNF comprend :

• FCConseil (fonctionnant via la plateforme internet https://fpcounsulting.com)
• Netglobalite (fonctionnant via des plateformes internet : https://netglobalit.com et trade.netglobalit.com)
• Échange d'ailerons (fonctionnant via la plateforme Internet https://www.finexchnge.com, propriété de Market Star Ltd.)
• Amvikta Limitée (opérant sous la marque "Bull & Bear Trading Group" en utilisant le site Internet www.bnbtgroup.com)
• Groupe éthéré LLC basé à Saint-Vincent-et-les Grenadines (opérant sous le nom commercial "Fintegral" via des plateformes en ligne : www.fintegral.fund, www.fintegral.world et www.webtrader.fintegral.cloud)
• Crystal Invest Corporation, LLC et Crystal Invest Group Ltd (opérant via les plateformes : www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade et www.thecrystalcorp.co)
• Unités Capital Ltd (gérer une entreprise en utilisant le site Web www.unitscapital.com)

Dans chacun des cas ci-dessus, le motif d'inscription sur la liste est le même, c'est-à-dire pour la notification d'un soupçon d'avoir commis une infraction en vertu de l'art. 178 de la loi sur le commerce des instruments financiers - mener des activités dans le domaine du commerce des instruments financiers sans le permis ou l'autorisation requis. Les notifications ont été soumises par le bureau du KNF et les affaires sont traitées par le bureau du procureur du district de Varsovie. Nous mettons en garde contre l'utilisation des services de ces "courtiers".

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.