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Augmentation de la fraude à la crypto-monnaie de près de 200%
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Augmentation de la fraude à la crypto-monnaie de près de 200%

établi Natalia BojkoPeut 2 2019

L'ampleur de la fraude et de toutes les formes de fraude sur le marché des actifs numériques augmente rapidement. Cela confirme le relâché par la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC), un rapport concernant principalement les crypto-monnaies. Selon l'ACCC dans 2018, les Australiens ont été trompés pour plus de 4,3 milliards USD.

Assurez-vous de lire: Scamwatch: les Australiens séduits à près de 39 millions USD

Presque escroqueries 700

Toute activité illégale liée à la fraude financière sur le marché de la crypto-monnaie a été enregistrée très tôt et n’est donc pas un phénomène nouveau. Cependant, en se référant au nombre de marieurs par an, il a augmenté de 190%. Cela se traduit par presque des cas 700 de sociétés qui ont fraudé de l'argent, que ce soit dans le but de les échanger contre des actifs numériques ou de les négocier directement sur le marché. Les fausses plateformes utilisées étaient tentantes avec des termes de l'échange attractifs (par exemple, absence de commissions) ou des formalités simplifiées lors de la création d'un compte (pas besoin de créer ni d'authentifier). Elles proposaient d'acheter n'importe quel type de cryptomonnaie.

Escroqueries à grande échelle

La fraude s’applique également aux paiements à grande échelle. Ils ont été fabriqués par des intermédiaires de confiance. Un grand nombre d'entre eux sont passés principalement par le biais de sites Web connus et populaires que nous utilisons tous les jours, par exemple Western Union. Les escroqueries liées aux investissements basés sur des actifs numériques, qui promettaient des taux de rendement élevés, représentaient la plus petite partie. Les crypto-monnaies constituaient leur propre contribution.

Une grande partie de l'argent, en plus des transferts populaires, était aussi des cartes-cadeaux. Les pertes associées à cette forme "d'investissement" ont dépassé le million de dollars 3.

Les victimes sont principalement des hommes

Comme indiqué Cibler des escroqueries (rapport annuel de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs), plus de la moitié des victimes étaient des hommes jeunes appartenant au groupe d’âge 25-35.

Malgré les alarmes et les nombreux avertissements, le nombre de fraudeurs et de personnes pouvant être persuadées d'investissements suspects ne diminue pas du tout. Les fraudeurs, à travers une série de nouveaux systèmes bancaires et de sécurité responsables de la capture des arnaques, rechercheront des méthodes de paiement de plus en plus sophistiquées. Je parle principalement des cartes-cadeaux susmentionnées, de divers types de bons, ou "actions" en achetant, par exemple, des paquets destinés à l'extraction cryptographique dans des pseudo-mines, qui n'existent en fait pas.

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté des sciences économiques et financières de l'Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des devises et des actions depuis 2016. Elle repose sur l'hypothèse que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Défenseur du swing trading. Lors de la sélection des entreprises pour le portefeuille, il suit l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il porte le titre d'analyste financier. Actuellement, je travaille en tant qu'analyste de devises chez Trefix et responsable du département d'analyse Finmex. Il travaille également avec Investing en tant que rédacteur financier et analyste. Co-créateur du projet Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXe et XNUMXe édition).
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