La fraude Forex est-elle une marge ? Le groupe brisé en Ukraine a extorqué 10 millions d'euros par mois !

1 million de dollars en espèces, ordinateurs, biens immobiliers et dans leurs garages, incl. Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 et bien d'autres jouets de luxe. En réalité La police ukrainienne a saisi des avoirs d'une valeur de 50 millions d'euros. C'est ainsi que les organisateurs gagnent "Chaufferie", c'est-à-dire des lieux d'où l'argent est extorqué à des investisseurs inconscients.

Il s'agit de la troisième vague d'arrestations dans cette affaire, mais sans doute la plus spectaculaire. Jusqu'à présent, les chaufferies ont été détruites, mais les principaux organisateurs du crime n'ont pas été arrêtés. Maintenant, il y a une chance que la tête de cette hydre ait été coupée et qu'elle ne repousse pas de sitôt. 

Les dernières détentions ont eu lieu dans la ville de Dniepr en Ukraine. Les services ont déjà trouvé le troisième patron d'un gang bien organisé qui s'occupe d'extorsion d'argent. Selon les estimations des enquêteurs ukrainiens, à la suite d'activités criminelles, ils ont gagné jusqu'à 10 millions d'euros par mois. Ils ont réussi à devenir vraiment riches car ils ont opéré au moins en 2017-2020. 

Comment l'argent a été extorqué sur le Forex et les crypto-monnaies

Des criminels ont été impliqués dans la création de fausses plateformes de trading, ressemblant souvent à confusion aux sites Web de courtiers bien connus dans le monde. Ils ont également réussi à les créer sur des adresses similaires, ce qui a souvent bercé la vigilance des victimes potentielles.

La deuxième pièce importante du puzzle criminel consistait à organiser le soi-disant Les « chaufferies », c'est-à-dire des groupes fonctionnant pratiquement comme un centre d'appels. Ils ont été créés en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays voisins : Bulgarie et Serbie. C'est à partir de là qu'ont été appelés principalement des ressortissants de l'Union européenne, à qui l'on a proposé de grands programmes d'investissement basés sur marché des changes, crypto-monnaies, ou échanger des actions ou des métaux. Le scénario de l'entretien était différent, selon ce qui intéressait le plus le client. 

Le plus important était de le persuader de payer même un dépôt test d'un petit montant. L'investisseur a vu des profits rapides sur son compte, souvent jusqu'à 100 fois. Par conséquent, beaucoup ont commencé à payer des montants supplémentaires rapidement, car les criminels ont fait valoir que le système avait une capacité limitée et que si le montant approprié était collecté, il ne serait pas possible de payer un supplément pour cela. Il n'en restera que moins attractif, ne rapportant pas autant...

Comme vous pouvez facilement le deviner, tout était une fiction, et lorsque le client a voulu retirer des fonds, il s'est avéré qu'il devait d'abord payer des frais de commission, des taxes, etc. Bien sûr, il n'a pas été remboursé.

Il y a des habitants parmi les trompés Allemand, Autriche, Grande-Bretagne, Suisse, mais aussi Pologne.

Trois patrons arrêtés, le quatrième est recherché

Le troisième chef du gang vient d'être arrêté. Il était censé organiser des groupes opérant à Belgrade, Sofia et Kiev. Il s'agit d'un autre arrêté après avoir été attrapé en mai et juin 2021. Il y a encore un quatrième criminel, recherché par un mandat d'arrêt international, toujours en fuite. 

Mercedes, Lambo, villas avec piscines

Les interpellations de la « haie » et des patrons de gang ont eu lieu en même temps Ukrainew Serbii i Bulgarie. L'action a été coordonnée par Europol. Pas étonnant, car les actifs trouvés dans les bureaux et les maisons peuvent donner le tournis. 

Les criminels avaient, entre autres, 1 million de dollars en espèces, des centaines d'ordinateurs et autres équipements, des téléphones, mais aussi des enregistrements d'entretiens avec des victimes et des documents montrant le cheminement de l'argent extorqué, extrêmement précieux pour les enquêteurs. 

Les agents ont également saisi des propriétés de luxe, notamment des villas et des appartements avec piscines sur le toit. Dans les garages il y avait, entre autres, Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover et bien d'autres jouets de luxe. Au total, les actifs acquis ont été estimés à 50 millions d'euros.

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