Méfiez-vous des 26 nouvelles escroqueries Forex et Cryptocurrency ! Avertissements d'Europe

Le mois d'août apporte une nouvelle vague d'avertissements contre les fraudeurs opérant sous le couvert du marché Forex et des crypto-monnaies. Cette fois, les régulateurs européens nous informent d'un total de 26 nouvelles escroqueries qui tentent de voler des fonds à des investisseurs inexpérimentés. Les alertes proviennent de pays comme la Pologne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, Malte et l'Allemagne.

Nous vous conseillons d'être très vigilant et vous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

KNF met en garde contre IDeal Trade, FinCloud et Chartrize Trade

Surveillance financière polonaise, KNF, informé de l'inscription de trois entités sur la liste des avertissements. Chacun d'eux ne dispose d'aucun agrément ou licence pour exercer l'activité d'intermédiation en matière de négociation sur les marchés financiers. Le seul but des escrocs est d'extorquer de l'argent aux investisseurs potentiels.

Idéal Commerce

• Site Web: www.idealtrade.co

Communication officielle de l'autorité de surveillance financière polonaise

FinCloud

Une arnaque qui a déjà été mise en garde par les régulateurs de pays comme l'Italie et l'Espagne.

• Site Web: www.fincloud.center

Communication officielle de l'autorité de surveillance financière polonaise

Commerce chartrisé

• Site Web: www.chartrize-trade.com
• Nom de l'entité : Heba Tech LLC

Communication officielle de l'autorité de surveillance financière polonaise

La FINMA met en garde contre IGI Markets et UNIQUE Exchange

Le régulateur financier suisse, la FINMA, a émis un avertissement contre deux entités qui proposent le trading sur CFD et crypto-monnaies sans aucune approbation ni permis.

Banque Suisse de Luxe

• Site web: www.sluysznebk.com

Annonce officielle de la FINMA

Peck Global Limitée

• Site web: www.peckgloballimited.com

Annonce officielle de la FINMA

L'Espagne entre dans la liste de pas moins de 10 entités

Le régulateur madrilène CNMV a émis un avertissement contre 10 arnaques :

BOT Bitcoin

• Site Web: www.bitcoin-bot-pro.com

AF Invest

• Site Web: www.afinvest.net

attiora

Site Web: www.attiora.uk.com / www.attiora.com / www.attioragroup.com

• Nom de l'entité : Attiora Pty Ltd

Cryptique

• Site Web: www.cryptics.cc

Académie des balançoires

• Site Web: www.swingscademy.com

Groupe de patrimoine universel

• Site Web: www.universalwealthgroup.com

BBanc

L'AMF de surveillance financière française avait déjà mis en garde contre cette entité en juillet 2022.

• Site Web: www.bbanc.com
• Nom de l'entité : Premier LLC

Capitale W2W

• Site Web: www.w2wcapital.com
• Nom de l'entité : W2W Capital LLC

i35 Académie

• Site Web: www.i35academy.com
• Nom de l'entité : I35academy Limitée

Capitale MYN

• Site Web: www.myncapital.com
• Nom de l'entité : Myn Capital LLC

Liste des alertes CNMV

La CONSOB met en garde contre 3 escrocs

régulateur italien, CONSOB, a ajouté 3 nouveaux éléments à la liste, bien que de facto toutes les entrées fassent référence à des escroqueries récidivistes contre lesquelles les Italiens avaient déjà mis en garde. Seuls les domaines ont changé. Cela montre que les noms des escroqueries méritent d'être retenus au moins un peu, car les escrocs eux-mêmes ne font pas beaucoup d'efforts pour créer de nouveaux "projets".

FINANCEMENT FTI

• Site web: www.ftifinance.net (anciennement ftifinance.com)

Capitales des courtiers

• Site web: www.brokercapitals.com
• Nom de l'entité : Courtier Capitals Limitée

MB Investir

• Site web: www.investingmb.com

Communiqué de presse CONSOB

Malte met en garde contre Dcoin FX

Le régulateur financier de Malte, MFSA, a répertorié une entité appelée Dcoin FX, qui prétend être une entreprise légitime (escroquerie de clone), utilisant en partie son image et ses coordonnées pour gagner la confiance des victimes potentielles.

Décoin FX

• Site web: www.dcoinfx.com

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

• Nom de l'entité : Deriv Investments (Europe) Limited
• Numéro de référence : C 70156 XNUMX
• Numéro de licence : IS 70156
• Site Web : www.deriv.com

Déclaration officielle de la MFSA

Le régulateur autrichien FMA met en garde contre Concord Invest et GigaChains

La FMA, la supervision financière du marché autrichien, a placé deux entités sur sa liste d'avertissements :

Concord Invest

Auparavant, cette entité figurait déjà sur la liste suisse de la FINMA.

• Site web: www.concordinvest.pro
• Nom de l'entité : Groupe Dulcet LLC

Message officiel de la FMA

GigaChaînes

• Site web: www.gigachains.com

Message officiel de la FMA

La CMVM portugaise met en garde contre FinCloud

La supervision portugaise CMVM met en garde contre l'arnaque FinCloud, qui figurait également sur la liste noire du KNF polonais.

FinCloud

• Site web: www.fincloud.capital

Annonce officielle du CMVM

L'Allemagne met en garde contre 4 escrocs

régulateur allemand, BaFin, a annoncé l'ajout de 4 nouvelles entités à la liste des escroqueries. Ceux-ci sont:

Commerce de pièces

• Site web: www.cointrade.cc
• Nom de l'entité : Twingle Conseil Limitée

Annonce officielle de la BaFin

wrdnvip / wardenvc

• Site web: www.wrdnvip.com
• Nom de l'entité : Serveur principal limité

Annonce officielle de la BaFin

Coinex

• Site web: www.coinex.com
• Nom de l'entité : Vino Global Limitée

Annonce officielle de la BaFin

UGI/United Global Investing

Une escroquerie de type clone se faisant passer pour une entité légitime.

• Site web: www.bitonext.com

Données d'une entité juridiquement opérationnelle :

• Nom de l'entité : US Global Investors, Inc.
• Site Web : www.usfunds.com

Dans l'annonce BaFin, nous lisons:

United Global Investing, Inc. copié des éléments clés et utilisé le contenu du site Web de la société américaine US Global Investors, Inc., sous le domaine www.usfunds.com, pour son propre site Web. BaFin n'a aucune preuve suggérant que les deux sociétés peuvent travailler ensemble. En fait, il s'agit probablement d'un cas d'usurpation d'identité commis par United Global Investing, Inc. contre US Global Investors, Inc.

Annonce officielle de la BaFin