Les régulateurs espagnols et australiens mettent en garde contre 29 escroqueries liées au change et à la cryptographie

Pas moins de 29 escroqueries sur le forex et la crypto ont été ajoutées à la liste d'avertissement en mars 2024. Les régulateurs espagnols et australiens informent de nouvelles entités qui proposent leurs services illégalement et dont le but est d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients. Il arrive que leurs noms ressemblent à confusion à des sociétés existantes et en activité légalement (par exemple ATFX), mais ils font aussi souvent référence à des noms que nous associons bien (par exemple Swiss, Axia, Cloud Crypto). Détails ci-dessous.

Méfiez-vous de ceux-ci "courtiers"!

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

Nous présentons ci-dessous une liste d'entités incluses dans les listes d'avertissement, divisées par pays/régulateurs qui en ont décidé.

Espagne – CNMV

Le régulateur espagnol des marchés financiers, CNMV, a annoncé que pas moins de 17 entités ont été ajoutées à la liste d'avertissement.

Capital de premier plan

• Site Web: toptiercapital.org

Bitbinx

• Site Web: bitbinx.ltd / bitbinx.com

Cryptomaxitrade

• Site Web: cryptomaxitrade.com
• Nom de l'entité : Cryptomaxitrade Ltd

Commerce de fx innovant

• Site Web: innovantefxtrade.com

Sif – Fonds d'investissement suisses

• Site Web: globegraph.com

Paininx

• Site Web: maxbreadinx.com

Commerce universel

• Site Web: universaltrade.io

Crytofusion

• Site Web: crytomerge.co

Financier actif

• Site Web: activefinancial.trade

Noventus

• Site Web: noventus-partners.io

Livingtradefx

• Site Web: livingtradefx.com

Bb Capitals / Capitals bancaires de courtier

• Site Web: bbcapitals.com

Commerce Axia

• Site Web: axiainvestments.com
• Nom de l'entité : Smarttool Trading Sc Limitée

Dynastie des Cryptos / Platinumhitech

• Site Web: dynastiedecryptos.com

Groupe Micron

• Site Web: microngroup.pro

Marchés en hausse

• Site Web: upmarkets.com

Cercle d'inversion

• Site Web: circularodeinversion.com

Liste d'alerte officielle CNMV

Australie – ASIC

Régulateur australien des marchés financiers, ASIC, met en garde contre 12 entités qui sont tombées sur son "Liste noire" en mars 2024 :

ComparerFixedIncome

• Site Web: comparerfixed Income.com.hk

Atfx.at

• Site Web: Atfx.at

Crypto-monnaie en nuage

• Site Web: cloud-crypto.org
• Nom de l'entité : Cloud Crypto Ltd.

Mineur de banane

• Site Web: Bananaminer.xyz

Le centre de revenus Pro

• Site Web: revenuecenterpro.com

Marchés avancés

• Site Web: marchés avancés.live

capitalmanagedinvestmentsltd.com

• Site Web: capitalmanagedinvestmentsltd.com

Mexc-btc

• Site Web: mexc-tobtc.top

Omexbanc

• Site Web: omexbanc.net
• Nom de l'entité : Omexbanc Inc 

Starfundsfx

• Site Web: Starfundsfx.com

Vastrapidtrade

• Site Web: vastrapidtrade.com

Choisissez Capitale

• Site Web: choisircapital.com

Liste d'avertissement officielle ASIC