Changpeng Zhao – le parquet demande 3 ans de prison pour le fondateur de Binance

Les procureurs fédéraux ont demandé au tribunal 3 ans de prison pour le fondateur Binance, Zhao Changpeng (CZ). Ils veulent une sanction sévère même si CZ a plaidé coupable l'année dernière pour violation des lois et sanctions fédérales en matière de blanchiment d'argent.

Le procès du ministère de la Justice, déposé devant le tribunal fédéral de Seattle, est plein de langage fort.

"La peine de 36 mois tiendra Zhao responsable de ses actes criminels délibérés." – lit-on dans le procès.

Le parquet souhaite que le verdict soit non seulement juste, mais aussi éducatif pour la société et qu'il constitue un avertissement pour d'éventuels imitateurs.

"Cela enverra non seulement un message à Zhao, mais aussi au monde." – écrivent les procureurs.

La punition pour Changpeng Zhao est plus élevée que dans le code ?

Il est intéressant de noter qu’en vertu des directives fédérales, un crypto-milliardaire peut être condamné à une peine de prison maximale pour ses crimes… 18 mois. Cela n'a toutefois pas empêché le parquet de requérir une peine deux fois plus lourde.

Ils estiment que 18 mois ne reflètent pas adéquatement la gravité du crime de Zhao, "Il ne constitue pas non plus un moyen de dissuasion spécifique ou général adéquat."

Les procureurs sont convaincus que Changpeng Zhao a agi intentionnellement et son manque d'intérêt quant à la provenance des fonds des clients en bourse Binance était simplement une décision commerciale. La bourse souhaitait ainsi attirer le plus d'utilisateurs possible et obtenir un avantage financier sur le marché, ce qui a finalement réussi.

Aujourd'hui, Binance est de loin le plus grand au monde échange de crypto-monnaie tant en termes de nombre d'utilisateurs que de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires quotidien sur Binance dépasse les 9 milliards de dollars (la deuxième bourse de cryptomonnaies de ce classement, Bybit, a un chiffre d'affaires quotidien de 3,2 milliards de dollars). Le site Web d'échange Binance est consulté par plus de 101 milliards d'utilisateurs chaque mois. La deuxième plus grande bourse est Coinbase, dont le site Web est visité par plus de 65 milliards de personnes chaque mois.

Prison? NON. Une amende de 50 millions de dollars ? Voici

Changpeng Zhao n'est pas disposé à accepter une peine de prison, surtout à un moment pareil. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il ne coopère pas avec les procureurs. Ils se sont déjà mis d'accord, par exemple, sur le montant de l'amende. CZ a rapidement accepté un accord aux termes duquel elle paierait une amende de 50 millions de dollars.

Il ne s'agit pas de gangsters mais de politique ?

Selon les commentateurs, il ne s’agit pas uniquement du blanchiment d’argent sale, provenant par exemple du trafic de drogue. La raison des problèmes juridiques de Binance est… politique.

Ils accusent Changpeng Zhao de ne pas avoir déclaré environ 100 900 PLN. transactions « suspectes », mais leur principale allégation est qu'ils ont autorisé des transactions totalisant près de XNUMX millions de dollars entre des utilisateurs américains et des utilisateurs iraniens. C'est pourquoi une amende ne suffit pas et les procureurs insistent sur une peine de prison.

– Si la condamnation de Zhao doit avoir un effet dissuasif significatif sur les dirigeants de grandes institutions financières se trouvant dans une situation similaire et qui opèrent aux États-Unis tout en bafouant la loi américaine au nom du profit, Zhao devra faire face à une lourde peine de prison. – lit-on dans l’acte d’accusation.

Le verdict dans cette affaire est prévu pour le 30 avril de cette année. Auparavant, en novembre de l'année dernière, Binance avait admis avoir violé les réglementations anti-blanchiment d'argent et de transfert d'argent illégal. C'est à ce moment-là que Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et que la société a payé 4 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement. Zhao, qui est officiellement citoyen des Émirats arabes unis et du Canada, a été libéré sous caution de 175 millions de dollars, mais a reçu l'ordre de rester aux États-Unis.