Les victimes de 24HR Trading Academy seront indemnisées

Britanique Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé qu'il avait obtenu de l'argent pour payer les victimes blessées par l'entreprise Académie de trading 24HR Ltd. La plate-forme censée envoyer signaux de change a fait faillite et ses actifs ont été saisis par le syndic en 2020. Il dirigeait l'entreprise Mohamed Maricar.

Les problèmes de la 24HR Trading Academy Ltd. ont véritablement commencé en avril 2020, lorsque la FCA a déposé une plainte contre Mohammed Maricar. Cependant, l'entreprise a déjà attiré l'attention des enquêteurs. Dès le début, il offrait à ses clients des signaux de trading "fiables" censés leur faire réaliser des bénéfices importants en peu de temps.

Des indications spécifiques sont parvenues aux clients via WhatsApp et autres communicateurs. Ils concernaient principalement Marché Forex, mais aussi les cours des actions, les contrats à terme sur actions et les contrats à terme sur le pétrole, le gaz et le blé.

Académie de trading 24HR Ltd.  fonctionnait sans permis

Financial Conduct Authority (FCA) s'est intéressé à 24HR Trading Academy Ltd. déjà en septembre 2019. La plateforme fonctionnait sans licence. En avril 2020, le régulateur a ouvert un dossier contre Maricar, décidant par la même occasion de geler les avoirs dans leur intégralité.

Puis le tribunal est intervenu. Dans le jugement, il a ordonné le remboursement des pertes aux clients lésés qui ont commencé à se présenter aux forces de l'ordre. "Certains signaux" se sont avérés moins sûrs. Il y avait un nombre croissant de personnes qui perdaient de grosses sommes d'argent en négociant comme le recommandait une société commerciale qui leur promettait des montagnes d'or s'ils n'agissaient que par son intermédiaire.

Courtier amical, amende impayée et syndic

L'enquête a montré que Maricar gagnait de l'argent principalement grâce au commerce. Plus ses clients effectuaient de transactions avec un courtier amical, plus il recevait de commission de sa part. Peu importe si les transactions ont réussi ou non.

La responsabilité financière de 24HR Trading Academy Ltd. a été plafonnée à 530 000 £, mais aucune pénalité n'a été payée par la société. La CAF a donc émis une ordonnance de mise en faillite.

– En mars 2021, la Haute Cour a ordonné à M. Maricar et à sa société de payer 530 000 £ de restitution/indemnisation aux consommateurs – nous lisons dans le communiqué de la FCA. - M. Maricar n'ayant pas payé l'amende imposée, la CAF a déposé son dossier d'insolvabilité. En août de l'année dernière, la Cour suprême a rendu une ordonnance déclarant M. Maricar en faillite, et un syndic officiel a été nommé sur la succession de M. Maricar.

Le syndic a récupéré l'argent pour les victimes

Le séquestre a réussi à récupérer 106 650 £ de la succession privée du chef de l'entreprise. Cependant, cela ne signifie pas que l'argent ira immédiatement aux victimes. La Cour suprême décidera en détail de la répartition des fonds. On ne sait pas si toutes les victimes sont connues. Il y en a peut-être plus que vous ne le pensez.

– Les consommateurs susceptibles d'avoir été fraudés et dont la FCA a connaissance contactent directement la FCA, mais tous les consommateurs concernés peuvent également contacter la FCA concernant l'ordonnance de distribution proposée – lit-on dans le communiqué de la FCA.

FCA contre la fraude financière

La FCA continue de traquer les criminels qui vendent des services financiers douteux. En 2022, pas moins de 1,8 mille ont été publiés. 8582 XNUMX prétendues promotions financières ont été bloquées. L'accent a également été mis sur les plateformes de courtage opérant sans autorisation.

L'action la plus célèbre a eu lieu lorsque le soi-disant chaufferie, un groupe organisé avec des opérateurs téléphoniques qui a escroqué plus de 3,8 millions de dollars. Son meneur a été condamné en 2018 à 11 ans de prison, mais grâce aux actions de la CAF, qui ont conduit à la reprise du procès, la peine a été alourdie de 4 ans supplémentaires. Kar n'a pas non plus été évité par ses cinq associés.