Les régulateurs mettent en garde contre 29 nouvelles escroqueries Forex/Crypto

Le début du mois d’octobre 2023 apporte un autre grand nombre d’avertissements contre les escrocs du Forex et de la Crypto. Cette fois, les régulateurs de pays comme la Grande-Bretagne, le Canada, l'Italie, la Grèce, le Japon et la Nouvelle-Zélande mettent en garde contre 29 entités. Ce sont tous les deux "illégaux" Courtiers Forex/CFD, ainsi que clones qui usurpent l’identité de sociétés et d’entités opérant légalement et simulant des activités dans le secteur des cryptomonnaies. La liste comprenait, entre autres : une arnaque qui prétend être Dukascopy Bank, en utilisant le nom Banque Dukas. Détails ci-dessous.

Nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant lors de l'établissement de nouvelles coopérations et de mettre en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

Nous présentons ci-dessous une liste d'entités incluses dans les listes d'avertissement, divisées par pays/régulateurs qui en ont décidé.

Grèce – Commission hellénique du marché des capitaux

• HOTCAPITALSTOX.COM

Grande-Bretagne – Financial Conduct Authority

• citynationfx-trading
• CRISTAL FX
• GBG Limited / gbglmtd.com (clone d'une société opérant légalement)
• Traders de flux d'actifs
• Gagner du terrain

Italie – Commission nationale pour la société et la bourse

• Stockplus-it.com
• Alfacapitalmarketsltd
• Marché Fintech
• AfexEU
• Aiontrader

Roumanie – Autorité de surveillance financière

• L'ÈRE BITCOIN (https://bitcoin-era.ro)
• SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http:// capital-group.tech/

Canada – Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

• Cryptomonnaie BMG
• Trader-CR
• PremièreCapitale1
• Megahodl Limitée
• Code quantique
• Mobilizoptions alias MobilizOptions LTD
• GoldnRise alias GoldNrise
• Investus Pro alias Invest US Pro
• Groupes Nexon
• Dukasbance (clone d'une société opérant légalement)
• CA TradePro
• CONNFT.AI

France – Autorité des marchés financiers

• Investissements atypiques

Japon – Agence des services financiers

• FairGrowth Investment Management Ltd.
• HLMI Markets International Limitée

Nouvelle-Zélande – Autorité des marchés financiers

• marronprime
• Groupe Finex