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Black Parrot Limited sur la liste des avertissements de la KNF ["Łowcy nerjerów"]
Black Parrot Limited est une autre société qui a frappé 8 Juin sur la liste des avertissements de l'Autorité de surveillance financière polonaise. La plateforme commerciale Trade XI appartient à une société basée aux Iles Marshall.
Perroquet noir un atout Vortex
Black Parrot Limited est soupçonné d'avoir commis une infraction au sens de l'art. 178 de la loi sur le commerce des instruments financiers. Cet article parle de mener des activités de courtage sans l'autorisation de la PFSA. Par ailleurs, le président de la KNF a annoncé qu'il avait rejoint la procédure, qui avait déjà été initiée par une autre entité.
La société elle-même est bien connue de nos forces de l'ordre. Les marques lui appartiennent Vortex Assets, MIB 700 et CFD 1000 qui figurent sur la fameuse liste KNF depuis un an maintenant. Au début d'avril, nous avons informé sur la détention des suspectsqui a trompé sur les investisseurs 350 pour le montant de plus de millions PLN 18. A propos des personnes 20 ont (pour l'instant) été détenues en tant que suspects et attendent d'autres étapes en détention.
L'ampleur de l'opération est stupéfiante. Selon les conclusions de Puls Biznesu, la plupart des personnes détenues sont des résidents de Wołomin, associés à Amplio Investments (AI). AI était une entreprise dédiée à la campagne « centre d'appels », qui opérait dans le centre de bureaux A Catalina à Varsovie, dans un bureau d'une superficie de 650 m². C'est à partir de là que les employés appellent des clients potentiels pour essayer de les attirer dans des investissements privés. Plus tôt, entre les mains de la police, il est tombé entre autres Un Israélien, utilisant un faux passeport du Guatemala, supposé être le chef de l'entreprise.
La plupart des fonds recueillis auprès d'investisseurs n'ont jamais été investis dans des actifs. L'argent a été transféré de manière cyclique vers les comptes bancaires d'autres sociétés basées en Israël, en Dominique ou aux Seychelles. À ce stade de l'affaire, il est difficile de déterminer quelles sont les chances de récupérer les fonds des victimes.
