Smart Trader University figure sur la liste des avertissements du KNF

Nouvel an, un Autorité polonaise de surveillance financière ne ralentit pas et a ajouté aujourd'hui 3 nouvelles entités à la liste des avertissements, dont la Smart Trader University de Katowice. L'avertissement s'applique également à GTD Market sp.Zoo avec son siège à Cracovie et à Crowd Tech Ltd. (propriétaire de la marque Trade360). Détails ci-dessous.

Smart Trader sur la liste des avertissements

Smart Trader University est une société enregistrée à Katowice (KRS 528547), dont le président est Mariusz Puszczało. Son nom est très similaire à l'activité exercée par Tomasz Rozmus de smarttrader.pl - cependant, rien n'indique qu'il s'agissait de activités menées dans le cadre de ce site Web.

Quelle est la raison de l'inscription de la Smart Trader University sur la liste d'alerte publique ? L'annonce de la KNF indique que le motif est la notification concernant le soupçon d'avoir commis une infraction en vertu de l'art. 178 de la loi sur le négoce d'instruments financiers, c'est-à-dire mener des activités dans le domaine de la négociation d'instruments financiers sans le permis ou l'autorisation requis. La procédure a été initiée par une entité non indiquée dans l'annonce, et l'affaire est menée par le bureau du procureur du district de Varsovie.

Entrée de la Smart Trader University sur la liste des avertissements publics de la KNF. Source : KNF.gov.pl

Malheureusement, il n'y a pas de point précis dans l'article indiqué afin de pouvoir faire des raisons précises.

Trade360 et GTD Market sur la liste KNF

GTD Market sp.Z oo avec son siège à Cracovie et Crowd Tech Ltd., qui possède la marque Trade360 (www.trade360.com), faisaient également partie du tristement célèbre groupe. Fait intéressant, dans le cas de Crowd Tech Ltd., nous n'avons pas affaire ici à une arnaque anonyme, encore une autre arnaque fantôme, qui a connu un véritable boom ces dernières années. Cette entreprise existe depuis 2013 a une licence chypriote CySEC, qui est toujours active, et est décrit sur de nombreux sites Web financiers polonais.

La raison pour laquelle les deux personnes mentionnées ci-dessus sont incluses dans la liste est la même que dans le cas de la Smart Trader University, c'est-à-dire la notification concernant le soupçon d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 178 de la loi sur le négoce d'instruments financiers, sans indiquer de point précis. Encore une fois, la procédure a été initiée par une entité non indiquée dans l'annonce, et l'affaire est menée par le bureau du procureur du district de Varsovie.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.