La grande société de capital-investissement a fraudé 100 personnes pour 22 millions de PLN

L'enquête du Bureau central de lutte contre la corruption concerne la société Great Private Equity. Déjà en avril, son président et son vice-président ainsi que deux directeurs régionaux étaient détenus. Tout indique qu'ils n'avaient pas de grands secrets aux enquêteurs et ont raconté les détails de la pratique criminelle. Grâce à cela, il a été possible de détenir deux autres personnes - leurs employés, qui doivent également avoir traité des fraudes de plusieurs millions.

Selon le Bureau central de lutte contre la corruption, l'entreprise Grand capital-investissement fraudé au moins 100 clients pour un montant total de 22 millions de PLN. Il s'est concentré sur Investissements Forex, principalement sur les paires de devises. Ou plutôt, elle a dit qu'elle se concentrait parce que l'argent avait disparu. Donc déjà en avril, le président et le vice-président de l'entreprise ont été arrêtés.

Le temps est maintenant venu pour deux autres personnes qui ont reçu la visite de messieurs masqués des services polonais. De grands représentants du Private Equity qui avaient un contact direct avec les clients ont été arrêtés. Les histoires des trompés révèlent une image sombre de ces contacts. 

- Le message principal était que le marché Forex peut désormais fournir un revenu stable de 20-25% par an. Il aurait pu être encore plus risqué, mais il était également garanti alors que pas plus de 10 % de l'argent déposé ne serait perdu et que 90 % du capital serait conservé. Il s'agissait des seuils minimaux garantis par l'entreprise - dit l'un des trompés dans une interview à l'agence de presse polonaise. 

ABC : nous recherchons des victimes

Le département de communication sociale du Bureau central de lutte contre la corruption vient d'annoncer que des agents de la branche de Varsovie de la CBA ont été détenus dans les provinces de Łódź et Mazowieckie. Cependant, il n'a toujours pas été possible d'atteindre toutes les victimes. 

- Par conséquent, la CBA demande à toutes les personnes qui ont confié leur argent à des sociétés du groupe Great Private Equity de contacter la succursale de Varsovie - via Great Private Equity Sp. z o. o. et la société liée Great Private Commercial Brokers DMCC basée à Dubaï - nous lisons dans Annonce de l'ABC.

On ne sait pas combien d'argent ils ont extorqué

L'affaire est évolutive, car il n'a toujours pas été possible de retrouver toutes les personnes escroquées, et ainsi de compter combien les suspects auraient pu détourner. Jusqu'à présent, les agents ont établi que les deux détenus ont conduit environ 100 personnes avec des pertes de plusieurs à plusieurs centaines de milliers de zlotys. Au total, c'est plus de 6 millions de PLN. Inutile de dire que les détenus n'avaient pas les permis et les pouvoirs nécessaires pour faire des investissements au nom de quelqu'un d'autre.

Ils ont donc entendu les accusations au bureau du procureur du district de Varsovie. Ils seront jugés pour fraude au détriment de l'investisseur et pour négociation d'instruments financiers sans l'autorisation requise Autorité polonaise de surveillance financière.

Fraude à la propriété et production cinématographique au Ghana

Cependant, les pertes de 6 millions de PLN ne sont pas tout. Président et vice-président de Great Private Equity détenus en avril, ainsi que deux directeurs régionaux de Poznan i Cracovie, à son tour, devait conduire 152 personnes à une cession défavorable de biens d'un montant de 16 millions de PLN. Cependant, ils ne se sont pas limités à Marché Forexni en Pologne. Ils ont triché en proposant des biens immobiliers situés à Varsovie et même au Nigeria et au Ghana. Ils ont également dit qu'ils prenaient soin de production du film, où ils proposaient également une large gamme de « placements » qui devaient apporter des rendements supérieurs à la moyenne à quiconque décidait de prendre peu de risques et, bien sûr, confier ses fonds à sa gestion.

À ce jour, les deux sociétés impliquées dans cette affaire - Great Private Equity sp. Z oo, et Grands courtiers commerciaux privés DMCC basé à Dubaï - sont inclus dans la liste des avertissements de l'Autorité de surveillance financière.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.