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Méfiez-vous des escrocs se faisant passer pour Trading 212 [22 escroqueries]
Nous commençons septembre avec une grande dose d'avertissements contre les fraudes Forex et crypto. Cette fois, jusqu'à 22 entités qui tentent d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients ont été inscrites sur les listes d'avertissement des régulateurs du monde entier. Parmi eux se trouvent un grand nombre de clones - les escrocs prétendent être des entreprises légitimes afin d'attirer des victimes potentielles. Parmi les sociétés « clonées », figure entre autres un courtier forex international bien connu Négocier 212.
Nous vous conseillons d'être très vigilant et vous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
La FCA met en garde contre 15 "courtiers"
Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), en tant que leader mondial de l'information sur les arnaques financières, ne baisse pas les bras cette fois. Pas moins de 15 entités ont été ajoutées à sa liste noire. Aucun d'entre eux n'a les licences et permis requis pour exercer son activité, et le seul but des fraudeurs est d'obtenir des fonds auprès d'investisseurs potentiels. Voici une liste d'entre eux.
TradeHUB (clone)
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site Web: tradehub.fm
- Nom de l'entité : TradeHUB (Royaume-Uni) Limited
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Numéro de référence : 186171
- Site Web : www.hycm.co.uk
Marchés HN / Marchés HeyNep
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site Web: www.heynepmarkets.com
- Nom de l'entité : HNM (Royaume-Uni) Limited
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Numéro de référence : 186171
- Site Web : www.hycm.co.uk
Lite Forex Pro (clone)
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site Web: www.liteforexpros.com
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : LFP Limited
- Numéro de référence : 225099
- Site Web : www.lfpassetmanagement.com
Trading212pro / Tradingpro212 (clone)
Les fraudeurs prétendent être une entité légitime - Négocier 212 - utiliser ses données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site Web: www.tradingpro212.com
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : Trading 212 UK Limited
- Numéro de référence : 225099
- Site Web: www.trading212.com
ATFX Global Trading / ATFXcoin (clone)
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- E-mail: officielatfx@gmail.com
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : AT Global Markets (UK) Limited
- Numéro de référence : 225099
- Site Web : www.atfx.com
Services commerciaux de Salem
- Site Web: www.salemtradingservices.com
Juridique Finance
- Site Web: www.legalfinance.io
Marché YABO
- Site Web: www.yabomarket.com
- Nom de l'entité : Marché YABO limité
Bénéfice LX
- Site Web: www.lxprofit.com
- Nom de l'entité : LX Bénéfice Limité
Commerce de zone
- Site Web: www.areatrading.io
Financière Lex
- Site Web: www.lex-financial.org
- Nom de l'entité : Financière Lex Limitée
OBGFX
- Site Web: www.obgfx.cc / www.obgfx.net
Mineur de hachage
- Site Web: www.hashminer.io
- Nom de l'entité : Mineur de hachage limité
Bénéfices des EPF
- Site Web: www.ethprofits.com
Prime Coin
- Site Web: www.prime-coin.live
Le Luxembourg met en garde contre 2 acteurs
Le régulateur financier luxembourgeois, la CSSF, a émis un avertissement contre deux entités qui offrent du courtage commercial sans approbation ni permis.
IntRéel
- Site web: www.intreal.org
Investissement alternatif
- Site web: www.altinvestment-sicav.com
Le régulateur ontarien met en garde contre 4 escroqueries
La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (ONC) a émis des avertissements contre 4 entités prétendant exploiter légalement des sociétés Forex et des échanges de crypto-monnaie. Ceux-ci sont:
24Commerce
- Site Web: www.24trading.co
- Nom de l'entité: Gray Matter Entreprise Limitée
Trading de points FX
- Site Web: www.fxpoint.net
- Nom de l'entité: Gray Matter Entreprise Limitée
Le message officiel de la CVMO
KubCoin
- Site Web: www.kubcoins.io
Le message officiel de la CVMO
Binexo
- Site Web: www.binexo.io
Le message officiel de la CVMO
WorldAW sur la liste d'alerte SFC
Le régulateur du marché financier de Hong Kong, SFC, met en garde contre une entité opérant illégalement appelée WorldAW. Fait intéressant, l'escroc lui-même "se vante" de sa coopération avec SFC, ce qui n'est bien sûr pas vrai.
MondeAW
- Site web: www.worldaw.com
