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28 entités sur les listes d'avertissement des régulateurs d'Europe, de Singapour et du Canada
La première quinzaine de mars apporte de nouveaux éléments sur les listes d'avertissement des régulateurs d'Europe, de Singapour et du Canada. Au total, les messages concernent 28 entités qui opèrent illégalement et tentent d'extorquer des fonds à des investisseurs involontaires sous prétexte d'offrir des services de courtage sur les marchés du Forex et de la crypto-monnaie. Vous trouverez ci-dessous une liste complète d'entre eux.
Nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant lors de l'établissement de nouvelles coopérations et de mettre en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
Le régulateur britannique met en garde contre 19 escroqueries
FCA, institution de surveillance du marché financier en Grande-Bretagne, est le leader incontesté en nombre d'avertissements publiés. Cette fois n'est pas différente. Vous trouverez ci-dessous une liste de 9 entités à surveiller.
Fx Bitcoin légitime
- Site Web: www.legitbitcoinsfx.live
Commerce de devises Mavtop
- Site Web: www.mavtopfxtrade.com
Maintien des effets IA
- Site Web: www.aifxholding.com
Wisecoin Fx
- Site Web: www.wisecoinfx.com
Forex Njr
- Site Web: www.fxnjrltd.com
ACTIONS CRYPTO
- Site Web: www.crypto-equities.co
Marchés iNet
- Site Web: www.inetmarkets.com
Investissements à toute épreuve / Marchés à toute épreuve
- Site Web: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk
Atlantisglobaltrade / Binaireeasytrade
Un clone d'escroc qui se fait passer pour une entreprise légitime en utilisant ses données.
- Site Web: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com
Données de l'entreprise utilisées par les escrocs :
- Nom de l'entité : Infinox Capital Limitée
- Numéro de réference: 501057
- Domaine d'exploitation légale : infinox.fr
4 alertes du Canada
La surveillance canadienne couvrant la Colombie-Britannique a répertorié les 4 entités suivantes :
Coinmama
- Site Web: www.coinmama.com
Groupe Bittrenex
- Site Web: www.bitrenexgroup.com
Plate-forme de pièces
- Site Web: www.coinplatform.pro
Bits de porte
- Site Web: www.gatebits.com
HCMC met en garde contre Acronis Fx
L'Autorité grecque de surveillance financière, HCMC, a placé l'entité suivante sur sa liste d'alerte :
Acronis FX
Escroc récidiviste figurant sur les listes d'alerte CONSOB et CySEC.
- Site Web: www.acronisfx.com
Déclaration officielle de HCMV
Expert des marchés dans le collimateur des Suisses
La FINMA, le régulateur suisse des marchés financiers, met en garde contre :
Spécialiste du marché
- Site Web: www.marketsxpert.com
Annonce officielle de la FINMA
Un avertissement de Singapour
La SFC, la commission boursière qui est aussi le régulateur du marché des capitaux à Singapour, met en garde contre :
Investissement du MIT
- Site Web: www.mit-invest.com
- Nom de l'entité : MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd
Les Italiens bloquent 5 sites Web frauduleux
Le régulateur italien CONSOB fait partie de ceux qui ne tardent pas à réagir. Les sites Web des fraudeurs sont bloqués presque immédiatement après leur inscription sur la liste des avertissements. Néanmoins, il convient de rappeler les noms suivants qui ont récemment été ajoutés à la liste d'avertissement italienne. Les fraudeurs reviennent souvent sous des marques légèrement modifiées.
Prime Investir
Escroquerie récidiviste sur les listes d'alerte FINMA et CNMV.
- Site Web: www.primeinv.co
FXBoxé
- Site Web: www.fxboxed.com
NexFX
- Site Web: www.newfx.us
- Nom de l'entité : New Finance LLC / NewFx Limited
Axi24
- Site Web: www.axi24.com
Evolve Conseil LCC
- Site Web: www.capitalbiz.ltd
Exploitation minière de fonds fiduciaires
- Site Web: www.trustfund-mining.com
- Nom de l'entité : Fonds fiduciaire-Minning Global Pty Limited
Le communiqué officiel de la CONSOB
Le Luxembourg met en garde contre Alphanis
La CSSF, le régulateur luxembourgeois, a ajouté l'entité suivante à sa liste d'alerte :
Alphanis
- Site Web: www.lphanis.org
Malte avec deux nouveaux avertissements
2 nouvelles arnaques sont apparues sur la liste noire du régulateur maltais :
COMMERCE DE BITETHS
- Site Web: www.biteths.com
Déclaration officielle de la MFSA
Pièce cryptographique Bitmax
- Site Web: www.bitmaxcryptocoin.com
- Nom de l'entité : Bitmax Crypto Limitée
Déclaration officielle de la MFSA
Les Espagnols signalent 3 escroqueries
La CNMV informe de l'ajout de trois entités à la liste des escrocs :
Marchés d'action
- Site Web: www.actionmarkets.com
- Nom de l'entité : Marchés d'action limités
Crybitus
- Site Web: www.crybitus.com
Application Crypto Nation
- Site Web: www.crypto-nationapp.com
