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4XFX et UFX Global sur les listes d’avertissements réglementaires
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4XFX et UFX Global sur les listes d’avertissements réglementaires

établi Natalia BojkoAvril 17 2019

Ces derniers jours sur les pages de FMA (régulateur néo-zélandais) et FCA (régulateur britannique)  il y avait des entrées concernant des activités de courtage suspectes. Comme le mentionnent les deux institutions, il y a plusieurs violations. Elles concernent beaucoup  Cas "classiques" d'irrégularités. Néanmoins, il y avait un message sur la vigilance accrue à l'égard des deux entreprises.


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ASIC est également intervenu

Il y a quelque temps, un régulateur australien (plus précisément en janvier) ajouté 4XFX à sa liste d’avertissements. Dans la justification, il a fourni des informations indiquant que la société pouvait être une arnaque ordinaire. L’activité exercée par la société n’était réglementée par aucune licence. considération Securities and Investments Commission australienne il a également attiré le nom de la société. Le site Web fournissait des informations sur la RFA Europe ou sous laquelle un courtier non réglementé exerce ses activités. Les raisons pour lesquelles 4XFX est allé à la liste des avertissements en Australie était plus. ASIC a également constaté des irrégularités dans la promotion. Les pratiques menées par la société dans le domaine du marketing portent les marques d'une escroquerie. Je parle principalement de télémarketing agressif et d'envoi de masse.

FCA met également en garde

La FCA, tout comme ASIC, vient de lancer un avertissement contre toute coopération avec 4XFX. Une plus grande attention a été portée aux données peu fiables concernant l’enregistrement des entreprises. La déclaration officielle montre qu’elle est enregistrée à Harju Maakond Tallinn Kesklinna Linnaosa Roosikrantsi de 2-K397, 10119, Estonie. Après vérification de ces informations par la FCA, il est connu qu’une telle entité n’est pas incluse dans la base du régulateur.

Message officiel FCA

Arnaque soupçonnée

La prochaine entité, cette fois avertie par le régulateur néo-zélandais, est UFX Global. La FMA a constaté des irrégularités principalement dans les enregistrements et les données réglementaires de la société. Comme indiqué dans la communication officielle "Enregistrement et données réglementaires fournies sur le site comme étant fausses". La FMA néo-zélandaise indique également que le courtier (ou plutôt son siège) est situé à l'étranger, plus précisément au Vanuatu. Par conséquent, il n’a aucun droit ni licence d’exercer des activités de courtage en Nouvelle-Zélande. Les services fournis par lui sont non réglementés et illégaux. FMA met également en garde contre une arnaque potentielle.

Message officiel de la FMA

Reliantco Investments Ltd., propriétaire de la marque UFX, condamné à une amende de 95 000 EUR par une surveillance réglementaire chypriote à la fin de l'année 2017. Les leçons ne sont-elles pas tirées de cette leçon?

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté des sciences économiques et financières de l'Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des devises et des actions depuis 2016. Elle repose sur l'hypothèse que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Défenseur du swing trading. Lors de la sélection des entreprises pour le portefeuille, il suit l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il porte le titre d'analyste financier. Actuellement, je travaille en tant qu'analyste de devises chez Trefix et responsable du département d'analyse Finmex. Il travaille également avec Investing en tant que rédacteur financier et analyste. Co-créateur du projet Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXe et XNUMXe édition).