Fraude de masse sur le marché des changes. Cinq banques ont été punies

16 en mai, la Commission européenne a annoncé, dans un communiqué, imposer à cinq banques une amende d'un montant supérieur à milliards d'euros. La décision de l'UE d'imposer des sanctions financières à ces institutions était due à la découverte des manipulations qu'elles avaient commises. L’enquête dans cette affaire a duré plusieurs années (pratiquement depuis l’année 2013, menée par l’UE), et la peine finale infligée aux banques a été réduite de 10% grâce à la coopération fiable de l’accusé avec la Commission européenne.

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Échange de données confidentielles

La Commission européenne a prouvé la culpabilité de cinq banques dans une enquête de plusieurs années. La manipulation du marché des changes a été: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG et la Banque Royale. Les principales accusations et réserves concernaient l'échange de devises au comptant sur le marché des changes (principalement: l'euro, le dollar, la livre et le yen, ainsi que le dollar australien, les couronnes suédoise et danoise). Toute la question tournait autour de la prétendue collusion et de l'échange d'informations confidentielles entre les institutions susmentionnées. Cet échange concernait des informations sur les commandes en attente et les transactions planifiées. Les messages transférés entre banques contenaient également des données sur la valeur des ordres, ainsi que sur les stratégies utilisées par les personnes ou les institutions qui les avaient commandées.

Banque interbancaire

Pour échanger les informations ci-dessus, entre les banques, est passé par un chat spécialement créé. Les opérateurs impliqués dans la collusion des banques, grâce à l'accès à celle-ci, pourraient utiliser de manière déloyale les données publiées afin de tirer davantage parti de la position conclue. Presque tous (les commerçants) se connaissaient personnellement.

Record punition

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la pénalité a été réduite de 10%. Néanmoins, des sommes importantes restent à payer.  Les sanctions n'étant pas équitables, le montant supérieur au milliard 1 n'a ​​pas été imposé dans les mêmes proportions au coupable.

Pour une pénalité supérieure à 1, un milliard d'euros correspond aux millions d'euros imposés à Citigroup, JPMorgan et Barclays. Montant total de 811 EUR  les banques RBS, MUFG et Barclays ont été facturées aux banques. Seule UBS suisse s'est protégée des sanctions financières. Il a contribué à la divulgation d'un crime entre commerçants en utilisant librement des données confidentielles.