Méfiez-vous de 30 nouvelles arnaques à l'investissement, dont un clone XTB !

La première quinzaine de décembre 2023 est riche en nouvelles annonces concernant les fraudes à l'investissement détectées en Europe. Pas moins de 30 escroqueries liées au Forex, à la cryptographie et à l’IA sont apparues sur les listes d’avertissement des régulateurs de pays comme l’Italie, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la France et la Grèce. Ce sont tous les deux "illégaux" Courtiers Forex/CFD, ainsi que clones qui usurpent l’identité de sociétés et d’entités opérant légalement et simulant des activités dans le secteur des cryptomonnaies. La liste comprenait, entre autres : une arnaque qui prétend être XTB, en utilisant le nom XTBCO Ltd. Détails ci-dessous.

Nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant lors de l'établissement de nouvelles coopérations et de mettre en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

Nous présentons ci-dessous une liste d'entités incluses dans les listes d'avertissement, divisées par pays/régulateurs qui en ont décidé.

Italie – Commission nationale pour la société et la bourse

L'autorité de contrôle italienne CONSOB met en garde, entre autres : contre un clone prétendant être un courtier XTB opérant légalement et 5 autres entités.

XTBCO

• Site Web: xtbco.com
• Nom de l'entité : Xtbco Ltd

FXCrue

• Site Web: fxcrue.com

Sgbfinancesa.io

• Site Web: Sgbfinancesa.io

Système Ariel

• Site Web: arielsystem.pro

Investissement sur les marchés Fxg

• Site Web: fxgmarkets.com

Link Financière Limitée

• Site Web: lienfinancierltd.com

Liste d'avertissement officielle de la CONSOB

Grande-Bretagne – Financial Conduct Authority

FCA, le régulateur britannique, met en garde contre 4 escroqueries à l'investissement, dont un clone usurpant l'identité d'une société opérant légalement.

Highworld Capital Associates Llc

• Site Web: highworldcapitalassociates.com

Le Forex démystifié

• Site Web: forexdemystified.org

Fx Advance Trade mondial

• Site Web: fxadvancetradeglobal.com
• Nom de l'entité : Fxadvance Tradeglobal Ltd

Ziraat Bankasi (érable)

• Site Web: Ibank.ziraatbintl.com

Liste d'alerte officielle de la FCA

Avertissements de l'AMF

Le régulateur français AMF a inclus jusqu'à 18 entités sur la liste, bien qu'il s'agisse principalement de variantes de deux noms différents. Il est également clair que l’intelligence artificielle (IA) est une nouvelle tendance qui a également été reprise par les fraudeurs.

Iimmediateconnect.ai

• Site Web: Iimmediateconnect.ai

Connexion immédiate.co

• Site Web: Connexion immédiate.co

La-connexionimmédiate.com

• Site Web: La-connexionimmédiate.com

Connexion immédiate.com

• Site Web: connexionimmédiate.com

Connexion-immédiate.com

• Site Web: Connexion-immédiate.com

Immédiatgranimator.org

• Site Web: Immédiatgranimator.org

Immédiatgranimator.com

• Site Web: Immédiatgranimator.com

Immédiatgranimator.io

• Site Web: Immédiatgranimator.io

Connexion immédiate.org

• Site Web: Connexion immédiate.org

Connexion immédiate.me

• Site Web: Connexion immédiate.me

Connexion immédiate.com

• Site Web: Connexion immédiate.com

Granimator.org

• Site Web: Granimator.org

Augworldi.com

• Site Web: Augworldi.com

Immédiatbitcoin.io

• Site Web: Immédiatbitcoin.io

Granimator.me

• Site Web: Granimator.me

Granimator.live

• Site Web: Granimator.live

Quantumprimeprofit.io

• Site Web: Quantumprimeprofit.io

Liste d'alerte officielle de l'AMF

Le régulateur grec HCMC met en garde

HCMC, l'autorité de surveillance financière grecque, a inclus une entité sur la liste d'avertissement :

tradingav.org

• Site Web: tradingav.org

Liste d'avertissement officielle de HCMV

Avertissements CSSF

Le régulateur luxembourgeois, la CSSF, met en garde contre cette arnaque :

Lux-bond

• Site Web: lux-bond.com

Liste d'alerte officielle de la CSSF