Blue Star Trading a dupé les clients au moins 775 000 USD

La CFTC (Commodity Futures Trading Commission) a annoncé le dépôt d'une plainte contre Dro Kholamian et sa société Blue Star Trading, LLC. L'accusé est soupçonné d'avoir détourné au moins 775 000 $ sous le couvert de commerce, entre autres. sur le marché Forex.

Clients 30, dépôts 1,9 millions USD

Blue Star Trading a malhonnêtement sollicité des clients potentiels en leur proposant une gestion de compte. Ils devaient être utilisés pour des transactions sur devises et sur marchandises, y compris des contrats à terme. L'entreprise est soupçonnée de fonds frauduleux. Selon la CFTC, le propriétaire de l'entreprise - Kholmain - a fraudé au moins 3 personnes de cette manière en acceptant au moins 775 000 $ de leur part. De plus, Blue Star Trading a accepté plus de 1,9 million de dollars de plus de 30 clients d'une manière similaire au programme de Ponzi.

Dans le cadre de son stratagème, lorsque les clients ont demandé le retrait de leurs fonds, Kholamian a ignoré leurs demandes et a menti sur l'état de la transaction et les comptes d'investissement eux-mêmes, ce qui l'aurait empêché d'effectuer des retraits. La raison était de "geler" des fonds pour des transactions ouvertes qui n'avaient pas réellement eu lieu. En fin de compte, Kholamian n'a donné à ses clients que 25 000 $ sur le compte bancaire de son entreprise, affirmant que le reste était impossible à déplacer.

Dans le cadre du litige en cours contre les accusés, CFTC demandera une indemnisation intégrale pour les clients frauduleux, les fonds obtenus frauduleusement, l’imposition d’une astreinte civile et l’interdiction permanente de Blue Star Trading et de son propriétaire.

Le message officiel de la CFTC