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Le directeur de DanFX a escroqué des millions de dollars des traders sur 13
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Le directeur de DanFX a escroqué des millions de dollars des traders sur 13

établi Paweł MosionekAoût 2 2018

L'ancien directeur de DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) a été reconnu coupable d'avoir extorqué plus de 13 millions de dollars, a déclaré un tribunal australien. En conséquence, le fraudeur a été condamné à 2,5 ans de prison, mais il purgera une peine beaucoup plus courte ...

Plus de commerçants blessés 200

Dans 2017, la surveillance financière australienne, l'ASIC, a engagé une procédure contre Daniel Farook Ali, alors directeur de la société de courtage Danfx. Les soupçons concernaient principalement la conduite d'un programme d'investissement non enregistré, grâce auquel Ali a réussi à collecter jusqu'à 13 millions d'USD auprès d'investisseurs 200.

Le 23 juillet 2018, la Cour australienne a jugé que Daniel Ali, DanFX et deux entités liées, DanFX Investment Holdings et D&S Ali Properties, exploitaient un programme financier non enregistré sans les autorisations requises. Ainsi, les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales ont été violées. De plus, Ali a enfreint la loi en gérant DanFX et ses affiliés, même s'il avait déjà été condamné pour fraude, ce qui l'a empêché d'occuper de tels postes.

Le tribunal a décidé d'interdire à vie aux accusés d'occuper des postes de direction d'entreprise, de fournir des services financiers et d'exercer des activités de crédit. Les trois entités mentionnées ci-dessus ont été liquidées et le tribunal a condamné Daniel Ali à 2,5 ans d'emprisonnement. Néanmoins, la peine doit être suspendue après les six premiers mois.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.