Les fraudeurs sur le Forex ont trompé un million de zlotys 1,9. Ils répondent du pied libre

Sept personnes détenues par des officiers du siège de la police métropolitaine de Varsovie, des victimes de 45 et des soupçons de fraude de 1,9 millions de zlotys. La cour n’a pas suffi pour arrêter les fraudes présumées liées au marché du Forex.

L'enquête est supervisée par le bureau du procureur de district à Varsovie. Cela montre que la fraude devait dépendre de  cession défavorable des biens 45 des personnes blessées auprès desquelles a été obtenue environ PLN 1,9. Le procureur a déjà présenté de graves allégations à des suspects: participation à un groupe criminel organisé dans le but de commettre une fraude frauduleuse et mener des activités dans le domaine du commerce d'instruments financiers sans permis requis. Ils sont menacés par les années 10 en prison.

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Cour: ils peuvent répondre avec un taux gratuit

Malgré le risque d'amendes élevées et la possibilité de noyade, le tribunal n'a pas été trop strict - du moins à ce stade de l'affaire. Une personne a été arrêtée, mais elle sera libérée dès qu'elle aura payé une propriété bien ordonnée de 150 1 personnes. PLN. Six autres personnes arrêtées par la police sont surveillées (c'est-à-dire qu'elles doivent se présenter au poste de police 3 à 10 fois par semaine et signer sur la liste) et une interdiction de quitter la Pologne. Ils ont également dû payer des garanties immobilières - à partir de 50 mille. PLN jusqu'à XNUMX mille. PLN.

Une société de Varsovie basée aux Îles Marshall

La société opérant sous la marque FxOnUs a été enregistrée dans le soi-disant paradis fiscal - les îles Marshall. C'est là que théoriquement le courtier opérait via la plate-forme sur le site Web www.fxonus.com.  Il a agi en tant que conseiller en informant ses clients des transactions à effectuer. Les recommandations étaient spécifiques et les représentants de la société assurés de leur efficacité.

Mais ce n'est pas tout. Les représentants du courtier ont également offert la gestion du capital. Ils avaient accès au compte et pouvaient échanger les fonds déposés. L'accusation affirme ne pas avoir et ne pas avoir de licence pour ce type d'activité. De plus, dans les conversations avec les clients, ils étaient également censés être loin d'être honnêtes - ils devaient induire les clients en erreur sans les informer du risque de tels investissements, et même aller jusqu'à investir dans des instruments complètement différents, sans fournir d'informations spécifiques aux clients. sur ce sujet.

Où sont les victimes?

Les travaux sur la vérification de la circulation de l'argent des clients sont toujours en cours, mais il existe de nombreuses indications indiquant qu'ils ne sont pas allés sur le marché des capitaux dans la majorité des cas. Les clients de la société ont payé de plusieurs milliers à 200 000 zlotys. Leur argent a atteint le compte de la société aux Îles Marshall, qui était géré par une banque de la République tchèque. Cependant, ils ont rapidement coulé de là, errant vers d'autres entreprises.

Une équipe de vendeurs et de formateurs

Une équipe de vente professionnelle a supervisé l’acquisition de nouveaux capitaux. La société était très bien organisée. Un détenu, dirigeant une société polonaise, avait plusieurs dizaines de vendeurs sous lui. Ils ont appelé des clients potentiels et les ont persuadés d'investir. Ils étaient censés être totalement en sécurité et générer des bénéfices supérieurs à la moyenne.

Les vendeurs avaient un système de rémunération au rendement, ils voulaient donc obtenir le plus de capital possible. Chaque équipe était encadrée par un manager qui a formé l'équipe, ainsi que de nouvelles personnes qui y apparaissaient, dans le domaine de la communication avec les clients. Il est intéressant de noter que la plupart des vendeurs n'avaient aucune idée du marché des capitaux, en particulier de l'investissement dans des instruments risqués. Comme cela arrive souvent dans de telles situations: ils ont parfaitement vendu leurs rêves ...

L'autorité de surveillance financière polonaise a mis en garde contre le courtier

Déjà dans 2017 ce courtier était sur liste officielle des avertissements de l'autorité de surveillance financière polonaise. Cela s'est passé peu de temps après que la Trading Jam Session Foundation ait révélé l'enregistrement d'une conversation avec un représentant de la société.