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La gestion des courtiers chypriotes Falcon sévèrement sanctionnés par CySEC
10 Juillet de cette année La supervision financière chypriote, CySEC, a annoncé l'imposition de sanctions sévères à quatre administrateurs de Falcon Brokers Limited. La licence de ce courtier a été retirée en avril dernier, et ce n'est que maintenant que des décisions ont été prises sur ce qu'il faut faire de la gestion.
Sanctions financières et interdiction de pratiquer
L'enquête entière a pris environ 18 mois. Les décisions qui ont été prises lundi dernier sont l'aboutissement de tout le processus de l'activité illégale de Falcon Brokers. Tous les quatre ont été condamnés à une amende financière pour un total de 195 thous. EUR et a été interdit de prendre la profession dans le secteur financier, même jusqu'à l'année 5.
- Mohammed Yahya Amin Al Ansari - amende de 150 euros et suspension de cinq ans,
- Marwan El Daouk - amende de 25 XNUMX EUR,
- Khalid Ahmad Emran Abdo - amende de 10 euros et suspension de deux ans,
- Wael Ata Elayyan Jaber - amende de 10 2 euros et suspension de deux ans.
CySEC justifie sa décision par le non-respect des obligations imposées aux établissements titulaires d'une licence lorsque l'autorisation CIF est annulée. L'équipe de direction n'a pas assuré le respect des dispositions de la loi chypriote, continuant à offrir des services de Falcon Brokers aux clients de Chypre et d'Europe.
Demetra Kalogerou, présidente de CySEC:
"Les cadres supérieurs de Falcon Brokers Limited n'ont pas rempli leurs obligations pour s'assurer que l'entreprise protégera correctement les investisseurs et leurs ressources financières. Comme je l'ai souligné à maintes reprises, CySEC n'a aucune intention de tolérer les actes répréhensibles des administrateurs actuels ou anciens, ce qui est confirmé par les sanctions imposées aujourd'hui. "
Ce sont les prochaines actions décisives de CySEC. Au cours des deux dernières années La surveillance chypriote a infligé une amende de plus de 3 millions d'euros et retiré plus de la licence 5.
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