Low Tek Jho - Le loup malaisien de Wall Street et le scandale 1MDB

Vie de luxe, fêtes avec Leo DiCaprio ou Paris Hilton. Rencontres des mannequins et chanteurs célèbres. voulez-vous que? Faible Tek Jho, que l'on peut appeler le loup malaisien de Wall Street, a dépensé des dizaines de millions de dollars en fêtes et en bijoux. Ce financier malaisien a d'abord pu passer le réveillon du Nouvel An en Australie, pour ensuite s'amuser à Las Vegas quelques heures plus tard. Ses poches semblaient sans fond. Pas étonnant qu’il soit une figure médiatique et qu’il fasse souvent la une des journaux. Cependant, il s'est avéré que il ne dépensait pas toujours son argent. Sa vie excentrique et sa fraude financière ont conduit à la perte du pouvoir du Premier ministre de l'un des pays, un Goldman Sachs a dû payer des milliards d'amendes. Malgré ses activités, il n'a pas répondu de ses fraudes. Il se cache des forces de l’ordre internationales depuis de nombreuses années. Certains disent qu'il se trouve actuellement en Chine, d'autres misent sur des destinations plus exotiques.

Faible Tek Jho. Source : wikipedia.org

L'histoire de Low Tek Jho prouve que les gens se ressemblent, la seule chose qui les limite est l'accès aux contacts et au capital. Il n’est pas nécessaire d’être né aux États-Unis pour être le loup de Wall Street. Ce financier malaisien a détourné des milliards de dollars grâce à son charisme et son réseau de contacts. Il a créé une arnaque financière qui fera sûrement un film hollywoodien.

Low Tek Jho a été co-fondateur de l'un des plus grands scandales financiers de ces dernières années. Il faisait partie des personnes assises sur la banquette arrière 1MDB. Il a souvent été considéré comme le véritable initiateur de l’affaire. Il aurait transféré environ 4,5 milliards de dollars sur ses comptes privés à la suite de ses actes.. Le scandale 1MDB a entraîné une peine de prison pour l'ancien Premier ministre de Malaisie. Cependant, le principal architecte de ce projet (jusqu’à présent ?) a évité toute responsabilité. Qui est cette personne et quelles théories ont surgi après sa disparition ? Playboy, milliardaire et fraudeur. Nous vous invitons à lire !

Les débuts - construire un réseau de contacts

Low Jho n’était pas une personne humble. Il appartenait à une famille chinoise très riche installée en Malaisie. Il convient de mentionner que la diaspora chinoise est très nombreuse en Malaisie. Elle représente plus de 20 % de la population du pays. La richesse de la famille est due à Le grand-père de Low Meng Tak, qui était un homme d'affaires à Guangzhou. Il a investi dans des mines de fer et des distilleries d'alcool en Thaïlande. De plus, il a acquis des biens immobiliers en Thaïlande, en Malaisie et à Hong Kong. À son tour, le père de Low Tek Jho a fondé une société holding d'investissement appelée MWE Holdings.

Riza Aziz. Source : wikipedia.org

Low, après avoir terminé ses études en Malaisie, a été envoyé à l'élite Harrow School de Londres. Les anciens élèves de ladite école étaient Winston Churchill (ancien Premier ministre de Grande-Bretagne) et le premier Premier ministre indien - Jawaharalal Nehru. À Londres, le jeune Low a développé des relations étroites avec Riza Azizdont le beau-père était le futur Premier ministre de Malaisie, Najib Razak. Après avoir vécu à Londres, le jeune Low poursuit ses études à l'étranger. Il est allé à la Wharton School pour ses études. Grâce à son charisme et à son style de vie parti, il s'est bâti un réseau de contacts parmi de nombreuses personnalités influentes de Malaisie, du Koweït et de Jordanie. Il a également commencé à gérer l'argent de ses amis et de sa famille.. Il est diplômé de Wharton en 2005. Il était considéré comme une personne brillante, capable de convaincre de nombreuses personnes. Comme il s'est avéré plus tard, cela s'est avéré utile à l'avenir.

Développer une entreprise familiale

Le premier accord majeur a été conclu avec la Koweït Finance House. Low Tek Jho a acheté un immeuble d'appartements de luxe à Kuala Lumpur en 2006 pour 87 millions de dollars. Un an plus tard, il créait un groupe d’investissement comprenant un prince malaisien, un cheikh koweïtien et un citoyen influent des Émirats arabes unis. Cela a été possible grâce à son réseau de contacts.

En 2010, Low a transféré l'essentiel de sa fortune à Jynwel Capital. Des amitiés avec des personnalités influentes lui ont permis d’effectuer des transactions avec certains des fonds souverains les plus importants et les plus respectés. Il s'agit notamment de l'ADMD (Mubadala Development Co d'Abu Dhabi) et de la Koweït Investment Authority.

Déjà à cette époque, Low menait une vie de fête, grâce à laquelle il rencontrait de plus en plus de personnes du monde de la haute société. Cela nous a permis d’établir des relations commerciales et de promouvoir nos idées d’investissement. Jho était capable de projeter de gros bénéfices et se vantait des transactions qu'il effectuait. Plus il recrutait d’entrepreneurs, plus il paraissait crédible.

Il convient de mentionner que Low a réussi le processus de naturalisation en 2011 et a acquis la citoyenneté de St. Kitts et Nevis. Il est intéressant de noter qu’à l’époque, le gouvernement malaisien ne savait pas que Jho possédait une deuxième nationalité. Il convient de noter que la Malaisie n’autorise pas les Malaisiens à avoir la double nationalité. Jho devrait donc renoncer à sa citoyenneté malaisienne en 2011. Rétrospectivement, il semble qu'en 2011 déjà, notre héros ait cousu un parachute pour un jour de pluie.

Chemin vers le sommet

Jynwel a participé à l'acquisition du Park Lane Hotel à New York. La valeur de la transaction était d'environ 600 millions de dollars. Le groupe Witkoff et Mubadala ont contribué à la transaction. En 2014, Jynwel a participé à l'acquisition de Coastal Energy pour 2,2 milliards de dollars. L'activité d'édition d'EMI a été acquise pour un montant similaire. La transaction, d'un montant de 2,2 milliards de dollars, impliquait, entre autres, Blackstone Group (l'une des plus grandes sociétés opérant sur le marché des investissements alternatifs), Sony Corporation et Mubadala. En octobre 2014, Jynwel Capital souhaitait acquérir Reebok pour 2,2 milliards de dollars. Finalement, Adidas n’a pas accepté l’offre. De plus, Low a soutenu son ami Aziz dans le projet Photos de granit rouge. C'était un producteur de cinéma qui Avec le loup de Wall Street czy Bête et encore plus bête.

Low était une personne bien connue dans le monde financier qui participait à des transactions avec de grandes institutions. Cela signifiait qu’il avait un impact important sur le fonctionnement du fonds 1MDB. Bien qu’il n’ait joué aucun rôle officiel au sein de 1MDB, il était une figure très influente. On peut dire ça il a exercé le conseil en investissement. Grâce à ses connaissances et son expérience en finance, il a contribué à la construction d’une pyramide financière. Grâce à sa réputation et à son réseau de contacts, il a pu participer à des malversations financières pendant plusieurs années sans être inquiété par les forces de l'ordre.

Au cours de l’exploitation de 1MDB, un certain nombre de transactions croisées entre sociétés écrans ont eu lieu. Le Wall Street Journal a découvert qu'une propriété à Manhattan, dont le bénéficiaire effectif était une société du paradis fiscal, appartenait à Low. Sa valeur était de 33,5 millions de dollars et a été transférée à une autre société enregistrée dans un paradis fiscal, qui appartenait au beau-fils du Premier ministre de Malaisie. Il y avait plus de transactions de ce type et seuls leurs participants eux-mêmes savaient pourquoi ils effectuaient de tels échanges d'actifs entre eux.

Low Jho - célébrité malaisienne

Low Jho adorait les fêtes. On estime qu'entre octobre 2009 et juin 2010, il y a dépensé environ 85 millions de dollars. C'est le prix de l'alcool, de la location d'hôtels de luxe ou de l'invitation de célébrités. La richesse qu'il dépensait en fêtes a valu à Low Jho une grande popularité.

Entre 2013 et 2014, le Malaisien a dépensé environ 200 millions de dollars rien qu'en bijoux.. Il aimait le luxe, le plaisir et le casino. Son jeu préféré était le baccara, un jeu de cartes très simple et rapide. Une partie dure en moyenne plusieurs dizaines de secondes. Il pourrait dépenser des millions de dollars en jeux de hasard. Il aimait aussi la vie nocturne. Dans les clubs, les discothèques et les fêtes, il se sentait comme un poisson dans l'eau. Il a dépensé des sommes énormes pour acheter du champagne de luxe et offrir des cadeaux aux gens. Des cadeaux ont été offerts à ceux qui ont impressionné Jho et "copains de verre".

Sa vie était extravagante. Il louait un avion pour emmener des amis d'Australie à Las Vegas, pour ensuite célébrer le Nouvel An à deux reprises : en Australie et aux États-Unis. Beaucoup de gens l’admiraient pour l’élan avec lequel il jouait.

Tous les milliardaires ne peuvent pas gagner les faveurs des acteurs. Low Jho a reçu cet honneur. Après avoir remporté un Golden Globe en 2014 pour son rôle dans "Le loup de Wall Street" Leonardo DiCaprio remercié dans son discours "Riz et Jho". Six mois plus tard, le ministère américain de la Justice a annoncé que Riza Aziz (Riz) et Jho Low faisaient partie d'un scandale de corruption d'un milliard de dollars. Il s'est avéré qu'Aziz avait financé la production du Loup de Wall Street avec de l'argent volé à un fonds malaisien.

Paris Hilton. Source : wikipedia.org

Low Jho était une personne aimée de la crème de la société. Argent gaspillé et a été défini comme "fêtard" (fêtard). Sur le yacht Jho Low, on a vu Paris Hilton, qui en 2010 était amie avec le milliardaire malais. Il est vrai qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Low aurait payé 1 million de dollars pour avoir Paris Hilton sur son yacht, mais elles ont été démenties.

Peu apprécié de la vie, l'accès à une grande richesse lui a permis de dépenser beaucoup d'argent en fêtes, en jeux d'argent et en rendez-vous avec des mannequins et des célébrités. Il a dépensé 250 millions de dollars pour acheter un yacht de luxe. Le navire disposait d'un lieu d'atterrissage pour un hélicoptère, de sa propre salle de sport, d'un cinéma, d'une salle de massage, d'un sauna et d'une petite piscine.

Low était une personne très populaire et a pu gagner la reconnaissance des grandes stars. Il a offert une Ferrari blanche à Kim Kardashian. À son tour, Leo DiCaprio a reçu de lui plusieurs tableaux (y compris de Picasso lui-même). De plus, lors de sa relation avec le célèbre mannequin Miranda Kerr, il lui a offert des bijoux d'une valeur de 8 millions de dollars. Bien entendu, tous ces cadeaux provenaient d’activités criminelles et ont été récupérés par le ministère américain de la Justice.

Comment a fonctionné Low Tek Jho ?

L'arnaque a été rendue possible grâce à l'étroite collaboration entre Low Tek Jho, Aziz et les principaux gestionnaires de fonds 1MDB. Le schéma n'était pas compliqué. 1MDB a emprunté de l’argent sur le marché, garanti en grande partie par le gouvernement malaisien. Les fonds n’étaient pas investis auprès de sociétés réputées, mais dirigés vers des sociétés écrans établies dans des paradis fiscaux. Ces entreprises devaient investir des fonds dans des projets d'investissement intéressants. Cependant, la plupart d’entre eux ont été transférés à Jho et à des personnes associées à cette arnaque.

Très tôt, 1MDB a signé un accord de coentreprise avec Petrosaudi. Cependant, les fonds sont allés sur le compte de Good Star, qui appartenait à Low Jho. Cette transaction n'étant pas contrôlée par les services et autorités malaisiens, Low a rapidement découvert que ce fonds serait une véritable mine d'or. Officiellement, Good Star était une filiale de Petrosaudi. En pratique, il appartenait au Low Jho. Les fonds ont été répartis entre notre héros et plusieurs personnes de 1MDB. Le ministère américain de la Justice estime qu'entre 2009 et 2011, environ 400 millions de dollars ont été détournés.. Des instruments financiers fictifs ont été créés pour dissimuler cette arnaque, qui ont ensuite été utilisés de manière créative. "pompé". Grâce à cela, tout allait bien dans les livres à première vue et 1MDB gagnait de l'argent.

L'étape suivante de l'arnaque impliquait une autre coentreprise avec laquelle 1MDB avait formé aabar. En théorie, Aabar était une filiale d'un fonds appartenant à Abu Dhabi. Afin d'établir une coopération, 1MDB a emprunté plusieurs milliards de dollars à des investisseurs. Goldman Sachs a aidé à vendre les obligations.

La plupart des fonds étaient garantis par un fonds malaisien et par l'International Petroleum Investment Company (IPIC), propriété du gouvernement d'Abu Dhabi. De ces fonds environ 1,4 milliard de dollars ont été transférés sur des comptes bancaires suisses appartenant à Aabar. Cependant, il s’est avéré qu’Aabar est une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques. La société établie dans le paradis fiscal s’appelait Aabar-BVI. Cela signifiait que 1MDB a conclu un contrat non pas avec une société d'Abu Dhabi, mais avec une société de brousse. Où sont l’audit interne, l’équipe d’investissement et le service juridique ? Très probablement, certaines personnes ont été soudoyées pour « a fermé les yeux ». De plus, les représentants de l'IPIC et d'Akbar ont reçu de l'argent. Environ 1 milliard de dollars sont allés à Singapour. Les fonds étaient destinés à couvrir une partie des pertes de 1MDB résultant du style de vie somptueux de Low Jho. C'était le début de la pyramide financière. Les fonds ont été gaspillés, mais une partie de la nouvelle émission a été dirigée vers 1MDB afin que le fonds puisse payer ses dettes à temps.

La troisième étape de l'arnaque était ce qu'on appelleLe Tanoré". Cela a eu lieu en 2013. Au cours de cette opération, environ 1,3 milliard de dollars ont été détournés d'obligations émises par 1MDB, d'une valeur de 3 milliards de dollars. Bien entendu, Goldman Sachs a aidé à résoudre ce problème. Les fonds devaient servir à lancer une joint-venture avec l'ADMIC (Abu Dhabi Malaysia Investment Company). Cependant, une fois les fonds arrivés, ils ont été rapidement transférés à Singapour sur le compte de Tanore Finance Corporation. Le véritable bénéficiaire de cette société était bien entendu Low Jho. Les fonds ont été dépensés pour la vie de notre héros et pour corrompre des fonctionnaires, des analystes et tous ceux qui pourraient menacer de révéler l'arnaque.

Une petite partie des fonds a également été consacrée à des investissements réels. Cela était nécessaire car cela était censé confirmer que le fonds achetait effectivement des actifs. Il s’agissait de faire taire les voix de l’opposition en Malaisie et les analystes curieux. Par exemple, 1MDB a acheté des actions de Sony Music pour 100 millions de dollars.

Le schéma commence à craquer

Depuis 2010, des allégations font état d'un manque de transparence dans le fonds 1MDB. Cependant, le parti au pouvoir ne se souciait pas de ces votes. En réponse aux allégations, elle a présenté des rapports annuels audités par des sociétés réputées. Bien entendu, 1MDB n’a pas partagé de données détaillées sur ses opérations. Lors de la session parlementaire d'octobre 2010, des représentants de 1MDB ont expliqué que les opérations du fonds étaient auditées par KPMG, tandis que Deloitte analysait et valorisait les actifs du fonds. Parallèlement, E&Y s'occupait de conseil fiscal. Une telle réponse a permis d'endormir la vigilance des autorités de contrôle.

Des soupçons plus sérieux ont commencé à émerger en 2013. Ensuite, 1MDB a demandé à la CCM (Companies Commission of Malaysia) un délai supplémentaire de 6 mois pour soumettre le rapport annuel. Des doutes ont également été soulevés par les changements fréquents de commissaires aux comptes. Dans les 4 ans suivant la création du fonds, les livres ont été audités par 3 sociétés. Cependant, après quelques mois, les médias ont cessé d’approfondir le sujet.

Pour calmer l'ambiance 1MDB a invité au conseil d'administration le Dr Abdul Samad Alias, qui a été crédité de «père de la comptabilité en Malaisie». Il a été nommé membre du conseil de surveillance en janvier 2015. Après un peu plus de 6 mois, il a démissionné de son poste. Au tout début, le Dr Alias ​​​​​​a souhaité obtenir des données détaillées sur les opérations financières du fonds malaisien. N'ayant reçu aucune information au bout de 6 mois, il a fait savoir qu'il avait démissionné de son poste de membre du conseil de surveillance.

En 2015, les critiques publiques à l'encontre du fonds 1MDB ont été suffisamment nombreuses pour que le Premier ministre de Malaisie (qui était président du conseil consultatif) ait demandé à l'auditeur général de Malaisie d'examiner l'audit de 1MDB. Cependant, les résultats du rapport ont été classés secret d’État. L’audit n’était accessible qu’aux membres du PAC (Public Accounts Committee).

Au fil des années, les doutes se sont multipliés sur l'origine des fonds de Low Jho. Après tout, il ne venait pas d’une famille milliardaire, mais d’une riche famille malaisienne.

Najib Tun Razak. Source : wikipedia.org

Cependant, tant que Najib Tun Razak dirigeait la Malaisie, Low n'avait pas à s'inquiéter des conséquences de ses actes. En 2018, Razak perd les élections de manière inattendue et les comptes 1MDB sont rapidement vérifiés. Il s'est avéré que des milliards de dollars avaient disparu du fonds, qui se sont retrouvés dans les comptes privés de Najib Razak, Low Tek Jho et de nombreux hommes politiques, responsables et dirigeants. La saveur de toute l'affaire est ajoutée par le fait que certains employés de Goldman Sachs ont été impliqués dans le détournement d'argent. Il s'agit principalement Timothy Leissne oraz Rocher Ng. Ils ont été reconnus coupables de fraude et de complicité de blanchiment d'argent.

Où se trouve Low Tek Jho ?

Où est passé Low Jho ? Personne ne sait. Certains journalistes pensent qu'il se cache en Chine (il aurait été aperçu à Macao, qui appartient à la République populaire de Chine). Certes, Low Jho est un atout précieux pour de nombreux gouvernements car il a eu accès à de nombreux hommes politiques et célébrités. Cependant, le gouvernement de la RPC répond qu’il ne cache pas le Low Jho. On ne sait pas où se trouve l’argent volé. Certains pensent que Jho a été tué depuis longtemps.

Il convient d'ajouter que la MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission) a répondu à Al Jazeera que Jho Low se cachait à Macao. Si c'est vrai, cela ne devrait pas être surprenant. Macao est connue pour sa vie nocturne et ses nombreux casinos. C'est l'endroit idéal pour une personne comme le héros de l'article d'aujourd'hui. La présence de Low à Macao a été confirmée  Kee Kok Thiam, également impliqué dans le scandale. Il convient de mentionner que Kee Kok est décédé un mois après son retour en Malaisie. Des rumeurs ont récemment fait surface selon lesquelles Jho était assigné à résidence à Shanghai et attendait son extradition vers la Malaisie.