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CBŚ a capturé 19 autres "chasseurs de ventouses" qui ont extorqué 18 millions de zlotys
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CBŚ a capturé 19 autres "chasseurs de ventouses" qui ont extorqué 18 millions de zlotys

établi Paweł MosionekNovembre 7 2018

Le lundi 5 novembre, le Bureau central d'investigation a arrêté 19 personnes soupçonnées d'avoir extorqué plus de 18 millions de PLN. C'est une continuation des effets d'activités visant à l'élimination de la pratique sous la bannière officieuse de "chasseurs de nerds". Les détenus ont déjà été inculpés de participation à un groupe criminel organisé et de conduite d'activités dans le domaine du commerce d'instruments financiers sans les autorisations requises délivrées par l'Autorité polonaise de surveillance financière.

Racines chypriotes, travailleurs tchèques

Plusieurs entreprises ont été ciblées, notamment GKFX Financial Services sp. Z oo, Gonoma Finance sp. Z oo, Sonoma Polska sp. Z oo, Seremar sp. Z oo, Cov Federal Holdings Limited sp. Z oo opérant dans des immeubles de bureaux exclusifs à Varsovie à Al. Jerozolimskie et ul. Grzybowska. Les personnes détenues sont principalement des citoyens tchèques qui travaillaient en tant que gestionnaire de clientèle et gestionnaire directement impliqué dans le processus d'investissement des clients blessés.

Iwona Jurkiewicz, porte-parole de CBŚP:

« Les représentants de la plateforme ont contacté des investisseurs potentiels, proposant des produits pour assurer un profit très élevé, atteignant souvent plusieurs dizaines de pour cent. Les succès d'investissement initiaux ont encouragé les clients à effectuer d'autres paiements. Ensuite, des investissements infructueux ont été proposés, ce qui a entraîné la réinitialisation des comptes des lésés. Après un certain temps, le contact avec les représentants de l'entreprise a cessé. »

Les biens appartenant aux suspects dont la valeur totale est supérieure à PLN 1,5 ont été protégés contre des amendes menaçantes.

Voir nécessairement: Interview - Loup polonais de Wall Street

Perte de 3 mille jusqu'à PLN 2

fraude forexC'est ainsi qu'il a été touché par une perte de capital par client. À l'heure actuelle, à la suite des actions des sociétés susmentionnées, les pertes subies par les blessés pourraient s'élever à plus de millions de 18 PLN. Comment est-ce possible?

La procédure pénale était simple - l'entreprise a tenté des clients potentiels avec des taux de rendement élevés et même garantis sur le capital investi. On parle de gains de 20 à 30% par ... semaine. La confiance et le sentiment de sécurité devaient construire l'image de l'entreprise en tant que courtier Forex international, de nombreuses années d'expérience sur le marché et les soins d'un analyste ou d'un courtier supervisant les activités du compte d'investissement.

En fin de compte, les "courtiers" expérimentés se sont avérés être des jeunes, sans aucune connaissance des finances, qui ont agi sur les conseils et les directives reçus de leurs supérieurs.

CBŚ a rapporté que:

"L'argent versé par les investisseurs sur les comptes des entreprises a été, sans investissement, transféré à l'étranger, incl. à des entités à Hong Kong, au Royaume-Uni, en République tchèque, aux Îles Marshall et dans d'autres pays. Les téléphonistes pour recruter des personnes qui ont décidé «d'investir» les fonds ont reçu des commissions élevées de plusieurs dizaines de pour cent sur le paiement effectué par «l'investisseur» ».

Pour le moment, le Bureau central d'enquête n'exclut pas de nouvelles détentions et souligne que l'enquête est de nature développementale. Les personnes blessées du fait des activités des "chasseurs de meuniers" capturés sont constamment recherchées, et le montant total des pertes qu'ils génèrent peut augmenter.

Informations officielles du Bureau central d'enquête

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.