Liste des avertissements
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"Hunters of Suckers" sont sur la liste des avertissements de la KNF
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Suckers mis sur liste noire. Dans l'annonce d'aujourd'hui, la PFSA a annoncé que Eubi Investments sp.Z oo, avec son siège à Varsovie, a été placé sur la liste des avertissements publics. Et bien que ce nom ne dise probablement rien à la plupart des gens, les chasseurs de titres ne laissent aucun doute sur qui il s'agit. Officiellement un centre d'appels, officieusement une entreprise opérant dans le secteur financier sans les permis requis.

Après le fil à la balle

Eubi Investments sp.Z oo a été inclus dans la liste des avertissements en raison de la suspicion d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 178 de la loi sur le négoce d'instruments financiers (exercice d'activités de courtage sans l'autorisation de l'Autorité polonaise de surveillance financière), qui est passible d'une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 5 millions de PLN. L'entreprise elle-même a été enregistrée en 2013 en tant que "centre d'appels", mais il n'est pas difficile de trouver des traces de sa connexion avec SkyFX sur Internet.

Dans l'une des offres d'emploi de 2015, vous pouvez trouver l'extrait suivant:

"Nous sommes un partenaire officiel de SKYFX. Nous fournissons l'accès à des plateformes de transactions, grâce auxquelles le client a accès à des marchés du monde entier, des contrats Forex et CFD. "

SkyFX est une société détenue par un courtier Trademarker israélien. Cependant, la licence de cette société a été suspendue par CySEC il y a un an. Le Trademarker Cyprus a lui-même déclaré faillite dans 2016 et figure sur la liste des avertissements KNF depuis décembre de cette année. nous avons informé dans un article séparé. C'est alors que le KNF a placé "en vrac" plusieurs sociétés soupçonnées de sollicitation contraire à l'éthique et illégale pour investir sous le couvert de courtiers Forex.

Assurez-vous de lire: Pourquoi (ne pas) investir dans les débuts avec les courtiers en devises?

Ce n'est pas la fin de l'histoire

Le PDG de l'entreprise qui figure sur la liste d'avertissement aujourd'hui est Raz Gal, et le vice-président est Sinay Nadav. Ava Trade Polska Sp. z o. o. "par accident" a la même composition du conseil d'administration. AvaTrade est un grand courtier Forex de renommée mondiale opérant sous une licence irlandaise. Cependant, officiellement "Polish AvaTrade" et "Irish AvaTrade" ne sont pas liés l'un à l'autre. Cependant, l'intéressé lui-même ne le nie ni ne le confirme.

Les sites Internet Avatrade.pl et avatradepolska.pl sont actifs dans le réseau. Le représentant d'une société internationale de courtage d'Irlande a confirmé que leur propriété n'est que la première adresse. Cependant, le site jumeau parallèle d'AvaTrade fonctionnerait-il simultanément sans aucun consentement?

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.