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Chasseurs successifs de drageons capturés. Ils ont volé 18 millions de personnes 350
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Chasseurs successifs de drageons capturés. Ils ont volé 18 millions de personnes 350

établi Paweł MosionekAvril 10 2018

Si vous vous demandez pourquoi les chasseurs de nerd ont cessé de vous appeler récemment, nous avons la réponse. Vingt personnes ont entendu des accusations de participation à un groupe criminel organisé qui a pratiqué l'extorsion sous le couvert du marché Forex. Le bureau du procureur du district de Varsovie a informé environ 350 investisseurs blessés pour un montant total de plus de 18 millions de PLN.

Les chasseurs de meuniers sont devenus des animaux sauvages

Mercredi, le Bureau central d'enquête de la police est entré en action sur la recommandation du bureau du procureur de Varsovie. Huit personnes ont été arrêtées et le reste était sous la surveillance de la police. Le nombre total de suspects est de 36, dont 18 est déjà détenu.

Le procureur a chargé les employés d'Amplio Investments qui occupaient des postes de vendeurs, de superviseurs et de gestionnaires. Tout le monde était directement impliqué dans la pratique dont le but était "interception" dépôts de clients acquis. Les membres du groupe agissant en tant que représentants de marques telles que CFD1000, MIB 700 czy Vortex Assetsqui ont déjà été sur la liste des avertissements publics de l'Autorité de surveillance financière polonaise il y a quelque temps.

Les représentants, contactant des clients potentiels, les ont persuadés d'investir sur le marché Forex / CFD. Ils les ont souvent tentés "Bénéfices élevés garantis" en peu de temps, principalement en investissant dans les prétendus débuts de sociétés cotées bien connues. La stratégie était simple. Attirez l'investisseur, manipulez-le pour qu'il paie autant qu'il le peut (générant des profits au début), puis "aidez-le" à tout perdre. La perte générée n'est pas allée au marché, mais à la poche de l'entreprise.

Par. conclusions des procureurs, les dépôts de clients uniques ont fluctué dans la gamme de 2 thous. PLN à 1 millions.

Assurez-vous de lire: Pourquoi (pas) investir dans les débuts de l'entreprise avec des courtiers Forex?

En plus des allégations de participation à un groupe criminel organisé à caractère international, quatre personnes ont été accusées d'avoir mené des activités de courtage sans les permis requis. Le début de l'affaire a eu lieu en novembre 2016, le principal suspect, Avraham G., qui utilisait un faux passeport guatémaltèque. Suspecté, après avoir acheté deux sociétés à responsabilité limitée, il a mis en place des comptes bancaires pour eux en PLN, USD et EUR, où il a accumulé des dépôts capturés de clients frauduleux.

Le cas décrit n'est pas unique. Déjà au début de l'année dernière, le fondateur d'un autre groupe de "chasse" - Alpha Finex - a été arrêté. ce que nous avons écrit dans cet article. Cependant, dans son cas, l'ampleur des fraudes était beaucoup plus petite et embrassée "seulement" 100 personnes et plus de millions de PLN 4.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.