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Nouvelles entités figurant sur la liste des avertissements BaFIN (Allemagne) et FCA (Royaume-Uni)
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Nouvelles entités figurant sur la liste des avertissements BaFIN (Allemagne) et FCA (Royaume-Uni)

établi Paweł MosionekMars 11 2019

La liste des avertissements britanniques et allemands a récemment été étendue rapidement. Les régulateurs FCA et BaFIN ont publié ces derniers jours de nouvelles communications concernant des activités d'investissement menées illégalement par cinq entités.

Avertissements FCA

Les entreprises qui proposent des services de courtage sur le Forex et des contrats de différence ont été classées sur la "liste noire". Ceux-ci sont CFD rapide (OU numérique mondial) et  Cashbery Limited (fonctionnant également sous des noms Cashbury International Limited oraz Communauté décentralisée mondiale). Dans les deux cas, l’énumération des avertissements a pour but d’exercer des activités sans les autorisations requises.

Données CFD rapides:

AdresseRoosikrantsi tn 2-K344, district de Kesklinna, ville de Tallinn, comté de Harju, 10119, Estonie;
Route d'Ajeltake, île d'Ajeltake, Majuro, îles Marshall, MH96960
Téléphone: 02080897911
Email: support@swiftcfd.com
Strona: www.swiftcfd.com

Détails de l'entreprise Cashbery Limited:

Adresse: 12 Leadenhall Street, Londres, Royaume-Uni, EC3V 1LP
25 Sackville Street, Londres, Royaume-Uni, W1S 3AX
76 Buckingham Palace Rd, Londres, SW1W 9TQ
Téléphone: 8 800 302 88 39
Email: info@cashbery.com
Strona: www.cashbery.com; http://gdc.group/

En outre, la FCA met en garde contre Prochain marché aux pièces - une entité enregistrée en Bulgarie qui propose des transactions sur le marché des crypto-monnaies, principalement des CFD sur Bitcoin, Litecoin et autres pièces virtuelles populaires. La société informe sur son site Web qu'elle dispose des licences FCA requises, mais le régulateur britannique avertit que ce n'est pas vrai et que le courtier lui-même opère illégalement.

Données sur le marché de pièces suivantes:

Adresse: 28 Dzavaharlal Neru Str., Entrée Silver Business Center Sofia, Bulgarie
Téléphone: + 442033185045 (UK), + 61283173461 (AU), + 41445083158 (CH)
Strona: www.nextcoinmarket.com

Avertissements BaFIN

La supervision financière allemande n’est pas non plus inactive. Un sujet a frappé sa liste d'avertissements GPay Ltd. Une société enregistrée en Grande-Bretagne a des activités illégales en Allemagne liées à l’offre de négoce sur le marché du Forex et des instruments CFD. À cette fin, il utilise trois sites Web similaires: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. En raison du manque de permis requis, BaFIN a demandé à la société de cesser ses activités en Allemagne dès que possible.

Commerce de marihuana / commerçant de cannabis

L'année dernière, des entreprises dont l'activité est liée à la marijuana légale sont apparues sur le marché. Le grand capital suivant l'activité a rapidement augmenté les prix des entreprises basant leur activité sur ce segment. Des courtiers sélectionnés, voulant suivre la mode, ont permis de négocier des CFD sur les actions des sociétés de cannabis. Les chances

The Cannabis Trader, qui propose aux résidents allemands des transactions CFD basées sur des sociétés de cannabis, est passé à la liste des avertissements de BaFIN. La raison du message est le manque d'autorisation de ces instruments par la surveillance allemande. En outre, la tentative de fraude peut être fournie par les données d'adresse de la société, qui n'existent pas, et le domaine Cannabis Trader est enregistré sans que les propriétaires respectifs en aient été informés.

 

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services de sociétés non agréées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours que le courtier dispose des réglementations et des autorisations appropriées de la part de l'institution indiquée pour la surveillance du marché financier.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.