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2 années de prison pour gestion de capital illicite et perte de 600 mille livres
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2 années de prison pour gestion de capital illicite et perte de 600 mille livres

établi Paweł MosionekFévrier 7 2019

Le commerçant britannique Manraj Virdee a été condamné par un tribunal britannique à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir mené un programme d'investissement sans les autorisations requises, de nombreuses fraudes et une perte de capital investisseur de plus de 500 XNUMX personnes. livres sterling.

Gestion sans licence, fraude

En plus de sa peine de prison, Virdee a également été condamné à 300 heures de travaux d'intérêt général. Le jugement fait suite à un avis déposé par la British Financial Conduct Authority (FCA) dans le cadre de la conduite d'un programme d'investissement sans aucune autorisation avec des capitaux de tiers, qui s'élevait à 600 000 livres. De plus, le condamné a sciemment induit les investisseurs en erreur "garantissant " dans certains cas, le taux de rendement de 100%.

Mark Steward, directeur exécutif chargé de l'application de la loi et de la surveillance du marché chez FCA:

«L'action rapide de la FCA a étouffé l'œuf de la tromperie de M. Virdee et l'a empêchée de se propager, ce qui a risqué des pertes plus importantes pour un groupe plus large de victimes. La FCA rappelle aux investisseurs de se méfier de quiconque n'est pas autorisé à exercer les activités qu'elle propose. "

Virdee a conclu un contrat de gestion de 195 500 GBP sur l'un de ses clients sur la base de spread betting. Toutefois, seul le 10 mille a été utilisé. de ce montant. La somme totale s’est élevée à 600 mille, mais plus de 450 mille. de ce montant a été perdu à la suite d’opérations infructueuses et dépensé pour les dépenses courantes de l’opérateur.

L'accusé lui-même a admis en rendant le verdict que son métier avait en fait été « dramatiquement inefficace ». Le reste de l'argent a été confisqué et peut être utilisé comme dédommagement pour les investisseurs lésés.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.