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Forex courtier a extorqué 150 clients 300 mille $
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Forex courtier a extorqué 150 clients 300 mille $

établi Paweł MosionekAvril 28 2018

Les sociétés Black Diamon Forex, BGD Trading et Advanta FX, ainsi que leur fondateur Michal Salerno, ont été chargées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour fraude des clients 150 pour un montant supérieur à 300 mille. $. Les entreprises étaient censées inciter les clients à obtenir et ensuite investir leurs fonds sur le marché Forex.

Absence de permis et de licences

Tout le groupe de défendeurs n'avait pas les licences requises pour mener ce type d'activité, qui était actif au moins de janvier 2017 à mars 2018. Les résultats préliminaires indiquent que les fonds collectés n'ont jamais été investis sur le marché des devises ni sur aucun autre marché de capitaux et étaient destinés à couvrir les dépenses privées de Salerno.

Michael Salerno a gagné ses clients par le biais de sites Web tels que LinkedIn et Indeed.com, et de ses propres sites Web, en violation des dispositions de la loi sur les échanges de produits de base. Selon les informations disponibles, les défendeurs ont demandé aux futurs investisseurs d'apporter une contribution "Dépôt de risque", lub "Dépôt de capital à risque" à différentes hauteurs. En général, les montants allaient de 1200 1900 $ à 150 310 $. Les défendeurs ont promis d'égaliser ces dépôts avec les fonds de la société sur leurs propres comptes commerciaux, puis de partager une partie des bénéfices avec les investisseurs et de verser les bénéfices sous forme de bonus. 000 personnes ont été victimes de la fraude et le montant total de l'extorsion atteint XNUMX XNUMX $.

Extrait de la déclaration de la CFTC:

"Salerno et ses sociétés ont faussement prétendu avoir réalisé des revenus réguliers sur le marché Forex, détenir un compte bancaire étranger avec un dépôt de 9,5 millions et avoir vendu 2015 millions dans 10. Ces fonds devaient être utilisés pour créer des propres sociétés commerciales, selon lesquelles les clients recevraient leurs propres factures et partageraient le bénéfice dans les proportions de 70 / 30. Cependant, Salerno n'aurait pas fonctionné avec succès sur le marché des changes pendant au moins cinq ans. "

La CFTC cherchera à restituer de l'argent aux fraudés, privera l'accusé de tout profit d'activités criminelles, imposera des sanctions financières et imposera des interdictions d'enregistrement et de commerce. A ce stade, il est difficile d'estimer les chances des investisseurs de récupérer les fonds (et dans quelle mesure).

Restez alerte

Ne soyez pas dupes et soyez vigilants. Selon la loi polonaise, pour pouvoir investir des fonds de tiers, vous devez avoir une licence de conseiller en investissement. L'émission de recommandations et de signaux sans permis approprié est également interdite. Ne succombez pas aux promesses de profits faciles sans risque sous couvert des marchés de capitaux. Vérifiez toujours l'expérience et le statut juridique de la personne qui vous offre des investissements.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.