Les Polonais ont blanchi des milliards de drogues sur des échanges de crypto-monnaie

La quatrième personne responsable du blanchiment d'argent à grande échelle vient d'être arrêtée. Il s'agit d'un Polonais coopérant avec le cartel du Panama, appelé "Banque de l'ombre". Le suspect a été arrêté à Amsterdam, où il attend d'être transporté en Pologne.

L'affaire est traitée par le parquet national car sa portée est énorme. Selon les enquêteurs, le groupe est à l'origine de la consommation de 1,4 milliard de PLN provenant du trafic international de drogue. La détention aux Pays-Bas n'est donc pas surprenante. Le groupe a également traité de la soi-disant le phishing, c'est-à-dire extorquer des données sur Internet, en particulier des mots de passe vers des comptes bancaires, grâce auxquels des centaines de personnes ont été volées. À lui seul, le trafic de drogue du groupe est estimé à 3,4 milliards de PLN.

Crypto Capital Corporation - une société de façade de criminels

Bien que le bureau du procureur national ne fournisse pas de détails sur la détention ou l'enquête elle-même, le montant à lui seul suffit à les relier à l'affaire très médiatisée de Crypto Capital Corporation. Il s'agit d'une «banque parallèle» basée au Panama qui gère des échanges de crypto-monnaie et des cartels mexicains. Il était également actif en Pologne, où il a fondé une société qui - comme il s'est avéré plus tard - a déposé un montant stupéfiant de 350 millions de dollars, soit environ 1,4 milliard de PLN, dans une petite banque coopérative à Skierniewice. 

Les enquêteurs du parquet polonais, du Bureau central des enquêtes de la police, d'Interpol, d'Europol et des services américains (dont la DEA chargée de la criminalité liée à la drogue) ont suivi les traces de l'argent. Grâce à cela, les fonds de Crypto Capital ont été saisis. Certains d'entre eux reposaient sur les comptes boursiers Bitfinex, qui a perdu 880 millions USD en coopération avec un opérateur panaméen apparemment légalement opérationnel.

Marché de la crypto-monnaie Bitfinex avait donc besoin de reconstituer rapidement son capital en empruntant à attachemais ensuite il avait… les mêmes propriétaires. Le bureau du procureur général de l'État de New York a même déclaré qu'il ne faisait aucun doute qu'iFinex (propriétaire de Tether Ltd et de la bourse Bitfinex) avait fraudé l'argent de ses clients de cette manière. L'accusation affirme que la société a décidé d'utiliser les réserves financières de Tether Ltd, qui ne devaient servir qu'à sécuriser les jetons émis, dont le nombre est supposé correspondre au nombre de dollars déposés. Un « prêt » à Bitfinex équivaudrait à une violation des réserves, ce qui est contraire à la loi américaine, tout comme de telles transactions entre des sociétés appartenant à la même entité.

Nous avons donc dû trouver nos propres ressources pour ne pas violer la réserve de Tether (USDT), mais cela n'a même pas réussi dans le domaine juridique, car la lutte pour 880 millions de dollars s'est retournée contre des avocats qui ont adressé la mauvaise demande à un tribunal géorgien ...

Il n'y a également aucun moyen de compter que le montant saisi sera rapidement dégelé. Le parquet national ne se fait aucune illusion à ce sujet dans la dernière communication, dans laquelle on lit, entre autres:

"Il convient de rappeler qu'à la fin du mois d'août (29 août 2019), le procureur a rendu une décision sur la sécurisation des biens en saisissant plus de 1,4 milliard de PLN en dollars américains, livres sterling, euros et zlotys polonais. Cet argent, comme dérivé du crime, est soumis à la confiscation obligatoire au Trésor de l'État " - écrit le parquet national.

Quelle est la prochaine étape pour la lessive secrète?

En plus de la saisie de millions de dollars, quatre personnes ont déjà été arrêtées dans l'affaire. Cependant, cinq hommes figurent parmi les suspects: deux Polonais et trois étrangers. Parmi eux se trouvait Ivan Molina Lee, qui était le deuxième chef de groupe à être arrêté l'année dernière. Les procureurs ne cachent pas que de nouvelles arrestations auront lieu dans un proche avenir et qu'il n'y aura peut-être pas de fin à cinq suspects.