SwissTrade Exchange et 3 autres entités sur la liste d'avertissement de la KNF

Le 11 septembre 2020, une nouvelle entité a été placée sur la liste d'avertissement publique de l'Autorité polonaise de surveillance financière - Capital Mog Co Ltd. basée au Japon, qui est l'administrateur des plateformes de négociation: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www. londontrade.exchange). Dans l'annonce, nous avons lu que 3 autres entités étaient également sur liste noire: Grand Nova Ltd. basée dans la communauté dominicaine, Grand Marshall Ltd. basée dans la République des Iles Marshall et Clear Media Ltd. basée à Hong Kong.

SwissTrade Exchange sur la liste « noire »

Depuis quelque temps déjà, nous recevons des signaux de lecteurs sur l'activité inquiétante du "courtier" SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Maintenant, tout est noir et blanc - l'activité de cette entité a été qualifiée d'escroquerie par la supervision financière polonaise. Et cela ne devrait pas surprendre. Des noms créés pour inspirer confiance suggérant un lien vers des échanges nationaux, et il n'y a aucune information sur le site qu'il existe une réglementation en Europe. Les sites eux-mêmes n'ont pas l'air mal, et vous pourriez ne pas reconnaître à première vue qu'il s'agit d'une arnaque. Cependant, lorsque vous lisez plus en profondeur, vous pouvez voir que même des informations importantes ont été présentées de manière très superficielle. Il est également impossible de lire les termes du contrat sans contacter au préalable le « gestionnaire de compte ».

Il en est de même pour les trois autres entités, voire pire. Des informations grossières, des noms similaires et l'« offre » suggèrent que les mêmes personnes sont derrière les quatre entités.

Dans chacun des trois cas, les raisons de l'inscription sur la liste des avertissements de l'Autorité polonaise de surveillance financière sont les mêmes:

"Suspicion d'avoir commis une infraction au sens de l'art. 171 secondes 1-3 de la loi bancaire (exercer des activités bancaires, en particulier accepter des dépôts en espèces afin de les faire peser sur des risques, sans le consentement de l'Autorité polonaise de surveillance financière). "

L'affaire sera traitée par le bureau du procureur du district de Varsovie et c'est là que toutes les victimes doivent se présenter.

Bourse SwissTrade

• Site web: swisstrade.exchange
• Numéro de téléphone indiqué sur le site:+41 315087497
• Adresse: 55a Route des Acacias, 1227, Genève, Suisse

Bourse de Londres

• Site web: londrestrade.exchange
• Numéro de téléphone indiqué sur le site:+44 1420358012
• Adresse: Le Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

Bourse GrandTrade

• Site web: grandtrade.exchange

Échange TradeMarkets

• Site web: marques de commerce.
• Numéro de téléphone indiqué sur le site: +351 308803921
• Adresse: Bureau: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisbonne Portugal

SwissTrade Exchange et « entreprise » sur la liste d'avertissement. La source: KNF

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