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Un groupe de tricheurs ukrainiens inclus [Brokers Trade12 et HQBroker]
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Un groupe de tricheurs ukrainiens inclus [Brokers Trade12 et HQBroker]

établi Paweł MosionekDécembre 21 2018

Un groupe criminel opérant sous le couvert de courtiers Forex s'est brisé en Ukraine. Les sociétés HQBroker et Trade12 ayant des bureaux à Kiev, Zaporijia, Marioupol, Kharkov et Dnipropetrovsk ont ​​détourné de l'argent de leurs clients. Cependant, il n'y avait pas de montant spécifique dans la communication.

9 arrêtés

La police ukrainienne a mené une action organisée qui a abouti à la perquisition de bureaux et de biens immobiliers par 26, à la sécurité 200 de téléphones, de matériel informatique et de disques de données, de documents confirmant des activités criminelles sous forme de factures, de confirmations de transfert et de données personnelles de clients. 9 a été arrêté, notamment 34-Latek de Kiev, qui était à la tête de l'entreprise.

Trade12 et HQBroker

Les criminels ont agi sous ces marques, qui, du moins selon les informations publiées sur leurs sites Web, sont enregistrées aux Îles Marshall. Il est intéressant de noter que les pages des deux courtiers fonctionnent toujours normalement, malgré le fait que les entreprises sont sur la liste des avertissements de l’organisme de réglementation britannique FCA depuis un certain temps.

Comment les fraudeurs ont-ils agi? Les « chasseurs de ventouses » ukrainiens sont allés plus loin par rapport à ceux qui ont été détenus en Pologne. 5 de diverses sociétés a été utilisé à des fins de fraude et la procédure reposait, entre autres, sur sur l'interception des dépôts investis par effraction dans les ordinateurs de leurs victimes à l'aide d'un logiciel spécialisé. L'étape suivante consistait à retirer des fonds du compte, sans effectuer aucune transaction sur le marché.

La matière est en développement. La police n'exclut pas de nouvelles détentions et cherche des clients blessés de Trade12 et HQBroker.

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Éditeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence "Focus on Forex" à la Warsaw School of Economics, "NetVision" à l'Université de Technologie de Gdańsk et "Financial Intelligence" à l'Université de Gdańsk. Deux fois vainqueur de "Junior Trader" - un jeu d'investissement pour étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.
4Komentarze
  • Jorge
    6 February 2019 à 02: 13

    J'ai travaillé pour eux, ici au Brésil, il y a un centre d'appels à proximité du centre commercial de Recife, où Trade12 est devenu un courtier en siège social, et il n'y a aucune phase de liaison qui soit confirmée par un client, ainsi que par les superviseurs de l'entreprise.

  • Migueléthan
    26 peut 2020 à 17: 02

    Ne pensez même pas à investir votre argent durement gagné avec CRYPONXT & HQ Brokers. Ils n'ont aucune empathie tout en perpétuant leurs actes pervers et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous demander paiement après paiement afin de traiter vos demandes de retrait et chaque fois que vous effectuez un paiement, ils trouvent une autre raison pour demander un paiement supplémentaire. Timothy Miller est un fraudeur et une âme douteuse. J'ai une somme cumulée de cent six mille euros équivalente à huit millions de kuna croates perdues à cause de ces dingbats. J'ai découvert plus tard auprès de la société internationale de recouvrement qui m'a aidé à rapatrier mon capital perdu et une partie importante de mon retour sur investissement (contactez recoverywealthnow360 sur g mail dotcom) qu'on ne m'avait montré que des transactions simulées. Timothy Miller m'a joué un rôle doux et je me sens vraiment attardé d'être la proie de ces éléments douteux. Le FBI devrait être sur eux à présent, car je sais pertinemment qu'ils ont escroqué des centaines de victimes naïves. Votre fin est proche. Faites bien et remboursez tout l'argent que vous avez volé aux personnes qui n'ont pas pu rapatrier leurs fonds auprès de vous, âmes malhonnêtes. Je parie que ces mensonges diaboliques sont quelque part en train de faire éclater des bouteilles de champagne avec leur richesse obtenue illégalement en ce moment. Restez circonspect et ne souffrez pas en silence.

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