Un groupe de tricheurs ukrainiens inclus [Brokers Trade12 et HQBroker]

Un groupe criminel opérant sous le couvert de courtiers Forex s'est brisé en Ukraine. Les sociétés HQBroker et Trade12 ayant des bureaux à Kiev, Zaporijia, Marioupol, Kharkov et Dnipropetrovsk ont ​​détourné de l'argent de leurs clients. Cependant, il n'y avait pas de montant spécifique dans la communication.

9 arrêtés

La police ukrainienne a mené une action organisée qui a abouti à la perquisition de bureaux et de biens immobiliers par 26, à la sécurité 200 de téléphones, de matériel informatique et de disques de données, de documents confirmant des activités criminelles sous forme de factures, de confirmations de transfert et de données personnelles de clients. 9 a été arrêté, notamment 34-Latek de Kiev, qui était à la tête de l'entreprise.

Trade12 et HQBroker

Les criminels ont agi sous ces marques, qui, du moins selon les informations publiées sur leurs sites Web, sont enregistrées aux Îles Marshall. Il est intéressant de noter que les pages des deux courtiers fonctionnent toujours normalement, malgré le fait que les entreprises sont sur la liste des avertissements de l’organisme de réglementation britannique FCA depuis un certain temps.

Comment les fraudeurs ont-ils agi? Les « chasseurs de ventouses » ukrainiens sont allés plus loin par rapport à ceux qui ont été détenus en Pologne. 5 de diverses sociétés a été utilisé à des fins de fraude et la procédure reposait, entre autres, sur sur l'interception des dépôts investis par effraction dans les ordinateurs de leurs victimes à l'aide d'un logiciel spécialisé. L'étape suivante consistait à retirer des fonds du compte, sans effectuer aucune transaction sur le marché.