Le propriétaire du courtier UTrade est derrière les barreaux, mais seulement pour les semaines 2

Aviv Talmor, l'ancien propriétaire d'UTrade Retail FX, a été arrêté pendant deux semaines, ont rapporté les médias israéliens. La raison en est le non-respect des dispositions du plan de faillite UTrade de 2016, où Talmor était en défaut sur les paiements convenus.

Conditions de conduite

Aviv Talmor, source: LeapRate

Selon l'accord conclu, le propriétaire d'UTrade devrait payer au fonds de faillite un montant correspondant à environ 1000 USD chaque mois. Mis à part le fait que ces paiements sont relativement faibles par rapport au soupçon d'zdefraudowaniu signifie qu'il dont la somme est 12 millions de dollars, est toujours la condition n'a pas été respectée. Les avocats à Tel Aviv ont prouvé que Talmor n'a pas déposé de fonds importants depuis la faillite de 2016 dans l'année. En conséquence, le procureur a demandé une arrestation pour Talmora ou paiement unique dans le montant de NIS 56 000, qui est l'équivalent d'environ. US $ 15 700.

L'ex-propriétaire UTrade a refusé de payer en raison du manque de ressources financières adéquates qui, si ces conditions étaient remplies, lui permettraient d'exister normalement. En conséquence, le tribunal a approuvé la demande du procureur et s'est rendu dans une prison israélienne pendant deux semaines.

Histoire de UTrade

En 2016 année L'Israel Securities Authority (ISA) a annoncé qu'une pétition UTrade a été lancée, qui a démontré des preuves suffisantes de crime, y compris falsification de documents, blanchiment d'argent, fraude, gestion de fonds de tiers sans les licences requises ou obstruction à l'enquête.

L'ampleur des opérations d'UTrade était très importante et la société elle-même a fonctionné pendant au moins quelques années au détriment de centaines de clients avec des intentions préméditées. Des fausses présentations, des activités marketing agressives et des investisseurs trompeurs ont permis à l'entreprise d'acquérir 27 millions USD auprès de clients 604 d'Israël seulement. Les commerçants du monde entier sont également blessés. Aviv Talmor, l'accusé principal, a dépensé une partie des fonds levés par la compagnie pour ses propres buts personnels, y compris d'autres compagnies qu'il dirige. L'ISA prétend également que Talmor n'a pas agi seul, et que tous les managers et les employés d'UTrade l'ont aidé dans toutes les choses, entravant l'enquête et dissimulant des preuves incriminantes.

Jusqu'à présent, les seules conséquences que Talmor a réellement connues ont été l'arrestation à domicile dans l'année 2016 en raison de l'absence de charges complètes contre lui. On s'attend à ce que seulement maintenant le cas aura un rythme plus important.