Les crypto-monnaies sont pseudonymes ou concernent la criminalité dans le monde de la cryptographie

Les crypto-monnaies sont-elles si complètement anonymes ? Sont-ils le premier choix des criminels cherchant un moyen de cacher l’origine des fonds illicites ?

À propos de la sécurité dans le monde de la cryptographie lors de la conférence Crypto Community

Le 17 février, la conférence de la communauté Crypto a eu lieu à Varsovie. Les intervenants ont abordé de nombreux sujets intéressants et importants. Il y avait aussi la question de la sécurité dans le monde de la cryptographie, des crimes et des escroqueries. Il se trouve que kryptowaluty ils ne constituent pas du tout un outil idéal pour les criminels. 

Dominik Konopacki de la société a expliqué comment suivre le flux des fonds en crypto-monnaie Lukka. Le partenaire de l'événement était l'échange de crypto-monnaie Kanga, qui est également proche de ce sujet en raison de la campagne Pas de tarte(p)rz, dans lequel il explique comment ne pas se laisser piéger par le blanchiment d'argent.

Les crimes cryptographiques peuvent être suivis et l'anonymat complet est un mythe

À partir des dernières données du rapport Réduction de la chaîne et les bourses Nasdaq montre que les monnaies virtuelles ne représentent qu’une fraction des énormes sommes impliquées dans les délits financiers. Les monnaies fiduciaires dominent toujours et invariablement.

Cependant, les escroqueries aux crypto-monnaies restent un problème et de nombreuses personnes perdent leurs fonds parce que les escrocs maîtrisent l’art de la manipulation. 

Les crypto-monnaies sont considérées comme anonymes, mais en même temps, tout le monde a accès aux informations sur les transactions, peut également consulter le solde du portefeuille et retracer les fonds, à condition de disposer de l'adresse du portefeuille ou des données de transaction.

Alors les monnaies virtuelles sont-elles vraiment si anonymes qu’une fois les fonds transférés, ils disparaissent et ne peuvent plus être retrouvés ?

Il s’avère que ce n’est pas entièrement le cas. Ils sont pour la plupart pseudonymes et, avec les bons outils, vous pouvez atteindre les criminels et les escrocs qui volent des fonds et les distribuer ensuite. 

Criminels cryptographiques et porcs à l’engrais

Selon un rapport de l'ONU, plus de 200 XNUMX personnes travaillent comme esclaves dans plusieurs pays asiatiques. Ils créent des escroqueries, des stratagèmes frauduleux souvent complexes et de fausses plateformes. De nombreux utilisateurs inconscients des crypto-monnaies tombent dans ce piège. Bien sûr, ce n'est pas tout : presque tout le monde a probablement entendu parler de consultants à l'accent oriental qui encouragent les dépôts sur la plateforme de trading et promettent des bénéfices rapides.

Le phénomène de « boucherie de porcs » est également courant. Il s'agit de construire progressivement une confiance et un lien affectif, c'est-à-dire « d'engraisser » la victime, pour finalement la « massacrer », c'est-à-dire lui prendre son argent. Cette arnaque apparaît souvent sur Tinder et d’autres applications de rencontres. 

Vous trouverez beaucoup de choses sur ce sujet dans les documents publiés par l'échange de crypto-monnaie Kanga dans campagne No Pie(p)rz. La bourse soutient l'éducation à la sécurité et explique comment les criminels peuvent utiliser les données des utilisateurs pour blanchir de l'argent.

Comment suivre les criminels dans le monde des cryptomonnaies ? 

Les crypto-monnaies sont pour la plupart pseudonymes. Cela signifie qu'à l'aide d'outils appropriés, tels que les explorateurs de blocs, et de données telles que les adresses de portefeuille ou de transaction, les flux de fonds peuvent être retracés.

De plus, un tel processus peut être automatisé, détecter les sources d'origine et de destination des fonds et vérifier à qui peuvent appartenir les adresses indiquées : s'il s'agit d'un particulier ou d'une bourse.

La manière générale de détecter un fraudeur consiste à suivre les transactions sur la blockchain. Contrairement aux apparences, il n’est pas possible de disparaître complètement avec des fonds volés, même si l’on brouille bien les traces.

Il est possible de :

• trouver des fonds sur l'échange de crypto-monnaie,
• trouver des fonds s'ils étaient échangés contre d'autres cryptomonnaies,
• trouver des fonds qui ont été échangés contre du fiat,
• trouver des fonds qui ont été échangés contre des devises fiduciaires et retirés, par exemple à un guichet automatique.

Le manque d’anonymat signifie-t-il un manque de liberté ?

Les utilisateurs de cryptomonnaies doivent-ils avoir peur pour leur liberté ? Absolument pas. La possibilité de suivre les données sur la blockchain est l'une des caractéristiques du système de monnaie virtuelle : il a été conçu pour être transparent et tout le monde a accès aux mêmes informations. En utilisant cette fonctionnalité de la blockchain et des outils modernes, il est plus facile de suivre les fonds volés par les fraudeurs et de détecter les personnes suspectes qui peuvent encore penser qu'elles sont insaisissables dans le bosquet des adresses blockchain.

Les utilisateurs peuvent se sentir plus en sécurité en sachant qu’il existe des moyens de récupérer des fonds suite à une fraude. Cependant, il est préférable de prévenir et de se concentrer sur l'éducation : grâce à la campagne Nie Pie(p)rz, vous apprendrez comment vous protéger contre les délits et quoi faire pour éviter d'être trompé dans le blanchiment d'argent.

Auteur: Ewelina Skorupka