ApuroFX avec 2 un million de dollars d'amende imposés par le régulateur américain

Le régulateur américain Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment appelé les opérateurs d’ApuroFX à payer une amende d’un million de dollars à 2. Cette fraude était supposée reposer sur une fraude commise en Corée du Sud. La CFTC a commis une série d'infractions que ApuroFX devait admettre.

Faux relevés bancaires

La Commodity Futures Trading Commission accuse ApuroFX de nombreuses escroqueries. Ceux-ci comprennent, entre autres, le détournement de fonds, la sollicitation et la persuasion ou l’encouragement à faire de fausses déclarations. L'un des crimes clés commis par ApuroFX est lié à une multitude de faux relevés bancaires. Ils ont été préparés par l'entreprise afin que le statut de l'investissement puisse être facilement manipulé. Cette action a induit les investisseurs en erreur sans les informer du solde du compte réel. Selon les enquêteurs, Jin Choi (le principal accusé) a persuadé les commerçants d’investir de l’argent dans son entreprise, citant ses incroyables possibilités de réaliser des bénéfices (les informations faisant état de ces "profits" ont souvent été délibérément manipulées). Malheureusement, ces fonds ont souvent été utilisés à des fins personnelles par l'accusé ou dans le but de préserver la crédibilité du projet auprès d'autres investisseurs.

L'amende imposée n'est pas élevée

ApuroFX a examiné le tribunal de Californie à la demande de la CFTC. Le jugement a été prononcé contre Jin Choi et les sociétés auxquelles Apuro Holdings Ltd (Apuro) était associée, appelées ApuroFX et JCI Holdings USA (JCI), dénommées JCI Trading Group, LLC. L’amende infligée est considérée comme faible en raison de: sur l'échelle des crimes commis. Il doit être payé sous forme d'indemnisation aux victimes. En règle générale, dans de tels cas, il est interdit de mener d'autres activités pour éviter que l'accusé ne commette la même infraction pour la deuxième fois.