FXGM, courtier en devises chypriote, figure sur la liste des avertissements de la KNF
Aujourd'hui, l'autorité polonaise de surveillance financière a annoncé que Depaho Ltd, basée à Nicosie, Chypre, qui opère sur le marché polonais sous la marque FXGM, a été placée sur la liste d'avertissement.
FXGM sur la "liste noire"
Depaho Ltd., propriétaire de la marque FXGM, a Licence CySEC chypriote de l'année 2011. Il est également supervisé par le FSCA - régulateur sud-africain. L'offre de produits est également adaptée aux lignes directrices introduites par l'ESMA en juillet de l'année dernière. Le courtier se concentre sur l'offre de CFD basés sur des devises, des indices, des matières premières, des actions, des ETF, des crypto-monnaies ainsi que des options.
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Cela s'est toutefois révélé insuffisant et, pour pouvoir exercer légalement ses activités en Pologne, l'entreprise doit également recevoir une notification de l'autorité de surveillance financière polonaise. Fait intéressant, sur son site Web se vante d'avoir ce consentement. Cependant, ce n'est pas vrai.
Notification d'un crime
Dans le cadre des activités menées en Pologne par Depaho Ltd., le Bureau a envoyé au parquet une notification de soupçon d'infraction au sens de l'art. Loi 178 sur le commerce des instruments financiers (opérant dans le domaine du commerce des instruments financiers sans l’autorisation requise).
Les quatre sites Web suivants appartiennent à l'entité contrôlée par CySEC:
- www.depaho.com;
- www.fxgm.com;
- www.gtcm.com;
- www.taotrade.com.
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