Nouvelle liste d'arnaques. Méfiez-vous du clone d'AvaTrade et de 67 autres arnaques !

Le début du mois d'août est marqué par une énorme vague d'annonces des régulateurs financiers en Europe et au-delà. Au total, il y a eu 68 avertissements contre des entités illégales de pays comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Parmi eux figurent des escroqueries prétendant être des courtiers Forex, des bourses de crypto-monnaie, des courtiers de paiement, des sociétés de prêt et proposant des investissements alternatifs. Il existe également un clone qui se fait passer pour un courtier Forex bien connu.

Nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant lors de l'établissement de nouvelles coopérations et de mettre en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

UK FCA met en garde contre 27

Pas moins de 27 nouvelles escroqueries ont frappé la liste des avertissements du régulateur britannique. La liste comprenait un clone prétendant être un courtier britannique populaire - AvaTrade.

Capital Expert Commerce

• Site web: capitextrade.com

Encore les majuscules

• Site web: encorecapitals.com
• Nom de l'entité : cr Capitals Limitée

Stocksbit Fxtrades

• Site Internet: stocksbitfxtraders.com

Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof

Un clone prétendant être un courtier Forex populaire - AvaTrade.

• Site Internet: avacapitaltrade.com/de-lighttrustproof.com

Commerce Bxcrypto

• Site Internet: bxcryptotrading.com
• Nom de l'entité: Société d'investissement Bxcrypto Trading

Échanges rapides de pièces de monnaie

• Site Internet: rapidcointrades.net

Morgan et Charles

• Site Internet: morgencharles.com

Cercle intérieur crypto

• Site Internet: cryptoinnercircle.org

Ominecoin Limitée

• Site Internet: ominecoinltd.com

Premier marché minier commercial

• Site Internet: firsttrademiningmkt.com

Élite Capital Pro

• Site Internet: élitecapitalpro.com

Trading Forex Etor

• Site Internet: etorfxtrading.com

Safehavenfx

• Site Internet: saferhavenfx.com
• Nom de l'entité: Saferhavenfx Ltd

Megafoxtrade

• Site Internet: megafoxtraders.com

Associés commerciaux Apollo Blue

• Site Internet: apollobluebusinessassoc.com

Reliance Wealth & Gestion de Fonds Llc

• Site Internet: dependencewealthfundmgt.com

Nerox Invest

• Site Internet: www.nerofxinvest.com

Sinceresystemsgroupltd.Cc

• Site Internet: sincèresystemsgroupltd.cc

Effet Vénus

• Site Internet: venusfx.co

Paiement sécurisé express

• Site Internet: express-safepayout.com

Caltex Assets Investissements

• Site Internet: www.caltexassets.org

Accès galant

• Site Internet: galantaccess.live

Endetter

• Site Internet: detteify.co.uk

rockchainfxc

• Site Internet: rockchainfxc.com

Tradefx de Durban

• Site Internet: dubantradefx.com

Courtier de trading Forex

• Site Internet: tradebrokerfx.com

CryptoMania / Commerce de Cryptomania

• Site Internet: cryptomainia.com

Liste d'alerte officielle de la FCA

La CNMV met en garde contre 18 escrocs

Le régulateur espagnol, CNMV, a placé 18 entités sur la liste des alertes publiques. Ceux-ci sont:

• ÉVÉNEMENTS DE TRADING - ROBOT DE FOREX
• EUROXTRADEFFX
• CHRONOS INVESTISSEMENT
• LE BTC PRO
• BITLEIT
• OPTIONFINMAX
• COMMERCE DU GULFSHORE
• INVESTISSEMENT BLUE LOCK
• MARCHE PRIMHUB
• JUKEBOX
• https://MINTCAPITALFX.SITE/
• EUROCRYPTOFX
• HTTPS://WWW.NORDIKMARKETS.COM
• https://PROYECTO1K.COM
• HTTPS://FINEXLIMITED.COM
• HTTPS://WEBTRADER1.IFCTGROUP.ORG
• BANQUE AWFX
• EUFXBANK

Liste d'alerte officielle CNMV

La CONSOB italienne met en garde contre 3 entités

Le régulateur du marché financier italien a annoncé que trois entités étaient inscrites sur la liste des avertissements. Ceux-ci sont:

Marché JFD

• Site Internet: jfdtrade.net

TradeCare365

• Site Internet: radecare365.com
• Nom de l'entité: Orionda Financials Ltd / TradeCare365 Markets Ltd

VirtuFinance

• Site Internet: virtufinancialireland.com

Liste d'avertissement officielle de la CONSOB

Alertes FMA de Nouvelle-Zélande

Le régulateur néo-zélandais met en garde contre 3 entités. Ceux-ci sont:

• www.hsbcnz.com
• https://www.btonline.co.nz/
• Titan Solutions Limitée

Liste officielle des alertes FMA

Le régulateur canadien ajoute 17 arnaques à sa liste noire

L'Autorité des marchés financiers (AMF), une institution chargée de l'encadrement du marché financier dans la région canadienne de Québec, met en garde contre les escroqueries suivantes :

• onspotBNK
• Financière Captrader
• TendanceGap
• Signix LTD
• GensMarchés
• JT-24
• WiiCrypto
• Capitale des pièces
• Bouclier de sécurité
• Gestion d'actifs Azioni
• Un à un mobile
• UnTickAtATime
• Investuspro
• voltcoins
• otcsx.live
• Bloc Gravitase
• AI quantique

Liste d'alerte officielle de l'AMF