Un commerçant privé condamné à une amende d'un million de dollars par la CFTC

Il y a quelques jours, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publié une déclaration selon laquelle une personne du nom de William H. Powderly IV de New Hope, en Pennsylvanie, avait été condamnée à une amende de 1 083 138 USD. Le montant de la peine, et donc de la peine, a été prononcé par un tribunal fédéral de l'Illinois. Qu'a-t-il puni? Selon la communication officielle, le chef d'accusation était principalement accusé d'avoir participé à l'acquisition illégale de clients et à la distribution de faux relevés bancaires.

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Programme de trading

La simple allégation de clients trompeurs ne constituait pas la sanction. Dans sa déclaration, le tribunal a souligné un certain nombre de facteurs supplémentaires qui ont contribué à l'imposition d'une amende de plus d'un million de dollars. L'outil utilisé par l'accusé était un programme original développé par lui. Quel était son destin? Il était censé entrer dans des transactions automatiques lors de la négociation de contrats à terme sur marchandises. Il était censé générer des résultats de trading exceptionnellement bons avec un "robot efficace". Les tests «bêta» du programme ont confirmé aux investisseurs potentiels que le système était capable de générer des bénéfices sans perdre aucun jour. Sur la base des excellents résultats commerciaux présentés, la défenderesse a accepté 1 778 000 USD des blessés. Les sept investisseurs ont enregistré une perte nette de négociation de plus de 10 million de dollars en XNUMX mois.

Interdiction du commerce et restitution des pertes

En règle générale, dans de tels cas, il est automatiquement interdit à l'accusé de mener des activités d'investissement de manière permanente. Le tribunal a interdit à Powderly de continuer à violer les règlements de la CEA et de la CFTC. En outre, l'accusé a été condamné à une obligation pécuniaire, qui dans son cas repose sur le retour d'argent aux victimes. La poche des investisseurs est censée toucher les dollars 1 069 300.

La CFTC lance un appel à la considération

La Commodity Futures Trading Commission encourage les investisseurs à être plus prudents avec un tel dépôt de leurs fonds. Récemment, de plus en plus de fraudes liées au commerce de contrats se font jour (lire: Blue Star Trading a trompé ses clients pour au moins 775 000 USD). La CFTC attire l’attention sur le fait que, malgré le fait qu’ils soient devenus des victimes d’un crime, certains des accusés peuvent être tout simplement insolvables dans le monde. En raison du manque de fonds suffisants pour couvrir les pertes des victimes, il sera difficile d'engager la responsabilité financière des criminels. La Commodity Futures Trading Commission souligne qu'elle continuera à lutter énergiquement pour améliorer la qualité de la réglementation commerciale. Les investisseurs doivent être extrêmement sensibles à la publicité et aux services présumés d'entités offrant des bénéfices importants tirés de systèmes de gestion du capital innovants.