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Juin 21 2024

L'Autorité polonaise de surveillance financière inclut la plateforme d'investissement INTENFIX sur sa liste d'avertissement

Le 20 juin 2024, l'Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé que neuf entités et personnes avaient été ajoutées à la liste des avertissements publics, y compris la plateforme d'investissement opérant illégalement - Intenfix. Détails ci-dessous.
 
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Juin 13 2024

Mises en garde contre de nouvelles escroqueries en provenance de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Espagne

Une fois de plus, les listes d'avertissement des régulateurs européens se sont remplies de nouvelles entités soupçonnées d'activités illégales. La FCA britannique, la CONSOB italienne et la CNMV espagnole ont annoncé l'ajout à la « liste noire » [...]
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Juin 4 2024

FCA et CONSOB mettent en garde contre 30 escroqueries Forex/Crypto

Le régulateur financier britannique, FCA, a ajouté 25 escroqueries au forex et à la cryptographie à sa liste d'avertissement, tandis que la CONSOB italienne a signalé 5 nouvelles escroqueries. Parmi eux, nous trouvons une entité qui a tenté de se faire passer légalement [...]
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Peut 29 2024

Fortissio et ZEN Bank SA figurent sur la liste d'avertissement de l'Autorité polonaise de surveillance financière

Après une pause de plus de deux mois, l'Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé que des entités supplémentaires avaient été ajoutées à la liste des avertissements publics. Aujourd'hui, on a appris que la « liste noire » du régulateur polonais [...]
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Avril 16 2024

Le régulateur britannique FCA met en garde contre 29 escroqueries Forex/Crypto

Le régulateur financier britannique, FCA, a ajouté 29 escroqueries sur le forex et la crypto à la liste d'avertissement en avril 2024. La FCA est l'une des institutions de surveillance les plus importantes et les plus actives qui informe sur les nouvelles [...]
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Avril 15 2024

Les plateformes Vexchange et Beaumont inscrites sur la liste d'avertissement de l'Autorité polonaise de surveillance financière

Le 15 avril 2024, l'Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé l'ajout de deux plateformes d'investissement opérant illégalement à la liste des avertissements publics : Vexchange/Venture Xchange et Beaumont. Détails ci-dessous.
 
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Mars 19 2024

Les régulateurs espagnols et australiens mettent en garde contre 29 escroqueries liées au change et à la cryptographie

En mars 29, pas moins de 2024 escroqueries sur le forex et la crypto ont été ajoutées à la liste d'avertissement. Les régulateurs espagnols et australiens informent de nouvelles entités qui proposent leurs services illégalement et dont le but est d'extorquer des fonds à [...]
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Mars 13 2024

Stone Capitals et la « société » inscrites sur la liste d'avertissement de l'Autorité polonaise de surveillance financière

Le 13 mars 2024, l'Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé l'ajout d'une nouvelle entité à la liste des avertissements publics : Stone Capitals, qui jusqu'à récemment était également répertoriée sous des noms tels qu'Orlentrend ou Akselinvest. [...]
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Février 22 2024

Les régulateurs italiens, espagnols et autrichiens mettent en garde contre 30 escroqueries !

Dans la seconde quinzaine de février, les régulateurs italiens, espagnols et autrichiens ont annoncé avoir ajouté jusqu'à 30 nouveaux éléments aux listes d'avertissement publiques. Ils concernent les activités illégales d'entités des secteurs du Forex et des cryptomonnaies, [...]
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Février 15 2024

L'Autorité polonaise de surveillance financière ajoute Forex Network et Universe à la liste des avertissements

Le 15 février 2024, l'Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé que quatre entités avaient été ajoutées à la liste des avertissements publics. Il s'agit de : Universe (https://universe.co.com/), Forex Network (deux sociétés) et PRV Jakub [...]
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