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Le propriétaire d'Alpha Finex arrêté par la police
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Le propriétaire d'Alpha Finex arrêté par la police

établi Paweł MosionekFévrier 5 2017

Eyal P., un citoyen israélien soupçonné d'avoir extorqué environ 4 millions de PLN au détriment de plus de 100 clients, a été arrêté le 3 février à la frontière polono-biélorusse lors d'une tentative d'évasion du pays, le bureau du procureur du district de Varsovie signalé. Le suspect risque jusqu'à 10 ans de prison. Pourquoi écrivons-nous là-dessus ? Eyal P. est propriétaire de la « maison d'investissement » Alpha Finex, qui a acquis une notoriété infâme en proposant des « investissements à haut rendement et fiables » dans les débuts en bourse ainsi que dans les produits dérivés sur le marché Forex sur la base des recommandations de « spécialistes » . La société elle-même a fonctionné sans les licences et permis requis, et a récemment été ajoutée à la liste des avertissements publics de l'Autorité polonaise de surveillance financière (Vérifiez la liste complète: Les pseudo-courtiers ont été mis sur la liste des avertissements KNF).

Le mécanisme était très simple. Il a commencé avec l'achat illégal d'une base de données client, qui était alors de manière intensive appelé par les employés de l'entreprise. Les gens prétendent être des spécialistes dans le domaine et les courtiers en placement chevronnés, a offert d'acheter des actions ou des CFDs sur les actions des sociétés comprises dans la bourse et / ou instruments sur le marché Forex (principalement des paires de devises), en promettant en même temps des bénéfices fiables et élevés en peu de temps. Les fonds ont été perdus à un rythme alarmant. Les investissements eux-mêmes n'ont pas atteint la fin, et toutes les pertes ont été réglées au sein de l'entreprise et sont ainsi allées au compte d'Eyal P.

Nous avons déjà mis en garde contre le mécanisme lui-même l'année dernière:

Pourquoi (pas) investir dans les débuts de l'entreprise avec des courtiers Forex?

La seule enquête relative aux irrégularités du marché boursier a été menée à partir du mois d’août 2016. En octobre de l'année dernière, en plus de l'allégation formulée par le parquet de Gdańsk en vertu de l'art. 178 de la loi sur le commerce des instruments financiers, le suspect israélien a été inculpé du crime d'extorsion de biens d'une valeur importante.

source: Tvn24bis.pl

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.